重庆国际复合材料股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明 一、投资者关系的主要安排 （一）信息披露制度和流程 为保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享受资产收益、参 与重大决策和选择管理者等权利，公司制定了《信息披露事务管理办法》等内控 制度。公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规及规范性文件制定了本次发行上市后适用的《信息披露事务 管理办法》。该制度明确了重大信息报告、审批及披露等相关内容，明确了公司 管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司 与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合 法权益。 （三）未来开展投资者关系管理的规划 公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《公司章程》《投资者关系管 理办法》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭 建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。 公司将严格按照上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事 务管理办法》的规定，认真履行 ...

一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 ………………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 ……………………………… 第 3-4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 …………………… 第 5-23 页 3 8 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 浙23THXKS 报告结 重庆国际复合材料股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 目 录 国际复材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经 常性损益(2008)》的规定编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于重庆国际复合材料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕8-523 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司) 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表(2020-2022年度以及 2023 年 1- ...

重庆国际复合材料股份有限公司 关于募集资金具体运用情况说明 一、募集资金具体运用情况 （一）年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目 1、项目概述 本项目将在公司长寿厂区内新建生产线及配套厂房，对土建设计进行合理规 划和布置，满足工艺要求。项目须购置耐火材料、电极水套、生产设备和电助熔 变压器及公用系统设备等主要设备。项目土建内容：新建联合厂房及配套公用站 房，新建污水处理、废气处理、配料系统等，并利用厂区现有室外综合管网。 本项目生产的产品为 ECT 玻璃纤维，面向风电、热固市场，考虑到 F10 线 预计在 2023 年进行冷修技改，公司需要有新生产线承接产能，增加产能满足市 场需求。公司拟建设一条年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线，结合公司 现有生产线最优的技术（包括玻璃配方、生产工艺、漏板设计及加工、浸润剂配 方及生产）、装备、管理等资源设计建设一条效率高、品质优、成本低、国际领 先的 ECT 玻璃纤维智能制造生产线。 本项目建设投资为 136,695.91 万元，其中：工程费用 120,862.81 万元，工程 建设其他费用 2,075.13 万元，预备费用 1,977.50 ...

THE FREER 限公司 第二届 议决议 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会 议于 2020年 12月14日在公司会议室召开。董事会 12 名董事全部出席了会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公 司章程》的有关规定。 本次会议经过充分讨论,作出如下决议: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在 创业板上市的议案》。 公司拟按如下方案首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并在深圳证券交 易所创业板上市(以下简称"本次发行"): 1、发行股票的种类:人民币普通股(A股)。 表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 此议案尚需经过公司股东大会审议通过。 2、每股面值:人民币 1.00元。 表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 此议案尚需经过公司股东大会审议通过。 3、发行数量:本次公开发行股票总数不超过10亿股,全部为发行新股,公 司股东在本次发行中不公开发售股份;本次公开发行新股数量不低于本次发行完 成后公司总股本的10%(最终以经中国证券监督管理委员会注册、深交所审核通 过并实际发行的股份 ...

1 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特 色现代国有企业制度,维护公司、公司股东和债权人的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中 国共产党国有企业基层组织工作条例(试行》《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规的相关规定,结合公司的实际情况,特制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在重庆国际复合材料有限公司的基础上,依法整体变更以发起设立方 式设立的股份有限公司,在重庆市工商行政管理局登记注册,统一社会信用代码 为 915001046219007657。 第三条 公司于【】年【】月【】目经中华人民共和国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于 【】年【】月【】日在深圳证 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺主体 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺函 | 1-18 | | 2 | 关于持股意向及减持意向的承诺函 | 19-24 | | 3 | 关于上市后三年内稳定股价预案的承诺函 | 25-39 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 40-45 | | 5 | 关于切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺函 | 46-69 | | 6 | 关于招股说明书信息披露的承诺函 | 70-95 | | 7 | 关于股东信息披露的承诺 | 96-97 | | 8 | 关于利润分配的承诺函 | 98-99 | | 9 | 关于未能履行承诺的约束措施的承诺 | 100-132 | | 10 | 关于避免同业竞争的承诺 | 133-136 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 关于上市后三年内稳定股价预案的承诺函 为稳定重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人 民币普通股股票(A股 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 开源证券股份有限公司 上市保荐书 二〇二三年十二月 关于重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 线 开源证券 (西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层) 公司名称：重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 上市保荐书 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）接受重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就发行人首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"或"本次证券发行"）项目出 具上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《重庆国际复合材料股份 有限公司首次公开发行股票并在创 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特别提示 受经济景气度下滑、阶段性供需失衡影响，2023年前三季度重庆国际复合材 料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公司"）扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降66.93%；同时由于经济环境尚处于 恢复过程中，发行人实际经营不及预期，致使发行人2023年度的业绩预计较2023 年上半年做出的盈利预测有所下修，预计2023年全年扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润同比下降58.20%至58.92%。特此提醒投资者关注发行人业 绩波动风险和下修后的盈利预计情况，审慎报价，理性参与决策。 国际复材根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第208号﹞）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令﹝第205号﹞），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上﹝20 ...

直展剧 2020 00104703415 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2020年第九次临时股 东大会于 2020年12月14日在公司会议室召开。出席会议的股东 6名,代表有 表决权股份数 3,070,878,048 股,占公司有表决权股份总数的100%,符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。本次会议经审议,以记名投票方 式表决通过以下决议: 一、审议通过《关于豁免股东大会通知时限的议案》。 表决结果:赞成票 3,070,878,048 股,占有出席股东大会有效表决权股份数 的 100%;反对票 0 股,占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%;弃权票 0 股,占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。 二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在 创业板上市的议案》。 公司拟按如下方案首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并在深圳证券交 易所创业板上市(以下简称"本次发行"): 1、发行股票的种类:人民币普通股(A股)。 表决结果:赞成票 3,070,878,048 股,占有出席股东大会有效表决权股份数 的 100%;反对票 0 股,占有出席股东大会有 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 发行保荐书 开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层） 二〇二三年十二月 重庆国际复合材料股份有限公司 发行保荐书 声 明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）接受重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就发行人首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"或"本次证券发行"）项目出 具发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）和《发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 ...