关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事会提名委员会 士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。上述独立董事候 选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理 人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资 格和独立性要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。 综上，我们一致同意提名李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu 先生、王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名贾国军先生、 傅穹先生、冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案 提交公司董事会进行审议。 特此公告。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 11 月 5 日 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》、《 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-058 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次会议，决定于 2025 年 11 月 27 日（星 期四）召开 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-057 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十四次会议于 2025 年 11 月 11 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公 司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 5 日 以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生 召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李斌先生、汪剑 飞先生、王雪松女士、Zhang Yu 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以 通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事 ...

Core Viewpoint - The company, Aidi Te (301580), has confirmed that its subsidiary, WARANTECCo., Ltd. (Korea Woran Company), is primarily engaged in the manufacturing and sales of medical devices such as implants. The company will disclose any future acquisition plans in accordance with relevant regulations [1] Group 1 - The subsidiary WARANTECCo., Ltd. focuses on the production and sale of medical devices [1] - The company is committed to regulatory compliance regarding the disclosure of any acquisition plans [1]

Group 1 - The company has a subsidiary, WARANTEC Co., Ltd., which is primarily engaged in the manufacturing and sales of medical devices, including implants [2] - The company indicated that if there are any future acquisition plans, they will be disclosed in accordance with relevant regulations [2]

Core Viewpoint - The company, Aidi Te (301580), confirmed that its production and operations are normal as of November 7, responding to investor inquiries on an interactive platform [1] Group 1 - The company is actively engaging with investors through an interactive platform [1] - The confirmation of normal production and operations indicates stability within the company [1]

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-055 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的公告 合计持股 5%以上股东苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）和 HEALTH ADVANCE LIMITED 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告 编号：2025-027）（以下简称"本次减持计划"）。公司持股 5%以上股东苏州 君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"君联欣康"）以及康拓有 限公司（HEALTH ADVANCE LIMITED）（以下简称"HAL"）计划自上述公 告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司 股份，减持数量合计不超过 3,196,930 股（占公司总股本的 3.0000%）。其中， 通过集中竞价方式 ...

Group 1 - The core viewpoint is that Aidi Te (爱迪特) has successfully expanded the sales of its Wolan implants across major provinces in China and has entered public hospitals in several provinces [1] - The company leverages collective procurement and channel advantages to establish partnerships with multiple national and regional chain dental institutions [1] - The products of Wolan are widely available in private dental clinics and specialized hospitals [1]

Group 1 - The company, Aidi Te (301580), stated on November 7 that it cannot disclose the specific list of suppliers due to commercial confidentiality and supply chain security considerations [1]

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>的议案》，并于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会审议 通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊 登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 一、工商变更登记情况 注册资本：10,656.4537 万元人民币 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近期，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 由秦皇岛市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 名称：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 统一社会信用代码：91130300799573001U 类型：股份有限公司（中外合资、上市） ...