民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为深圳市博 实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博实结 2024 年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 单位：人民币元 | 项 目 | 余额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 884,190,296.17 | | 减：募集资金投资项目累计使用金额 | 144,442,917.75 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2745 号）同意注册，公司于 2024 年 7 月向社会 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博实结 | | --- | --- | | 保荐代表人：汪柯 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人：谢柯 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 月到账，到账后每月一次 7 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

【RSM | 容 诚 审计报告 深圳市博实结科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0901 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-117 | 容诚审字[2025]518Z0901 号 深圳市博实结科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市博实结科技股份有限公司( ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为深圳市博 实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对博实结开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务目的 随着公司海外业务收入及外币货款的增加，外汇寸头越来越大，为有效防 范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行外 汇投机和套利交易。 （二）交易方式及品种 公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 " 进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn） " 进行 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 谷 往来情况专项说明 深圳市博实结科技股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0321 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 容诚专字[2025]518Z0321 号 深圳市博实结科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市博实结科技股份 有限公司(以下简称博实结公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 目出具了容诚审字[2025] 518Z0901 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市博实结科技股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0900 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25FZJU2Z6L 深圳市博实结科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市博实结科技股份有限公司(以下简称"博实结公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博实 结公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 f st 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0900 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风 险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。本制度所 称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与具备相关业务经营资质的 银行等金融机构进行的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇套期保值业 务。外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期 权业务及其他外汇衍生产品等业务 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐德明） 各位股东及股东代表： 本人在深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）担任第二届董 事会独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议董事 会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 徐德明，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1999年7月至今历任惠州学院电子信息与电气工程学院教师、电气工程系主任， 现任惠州学院电子信息与电气工程学院电气工程系主任，2023年10月至今任惠州 市乐亿通科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度，本人担任独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 ...

作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在2024年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2024年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益,现就2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宫兆辉） 各位股东及股东代表： 宫兆辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988 年7月至今先后在辽宁财专、辽东学院、广东财经职业学院、广东外语外贸大学 会计学院任职。2009年1月至今任广东外语外贸大学会计学院副教授，2020年4月 至今任华智机器股份公司独立董事，2021年7月至今担任公司独立董事，2022年 11月至今担任深圳海清智元科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（师斌） 各位股东及股东代表： 作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人师斌，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年11月至2019年12月先后在河南平允律师事务所、广东卓凡律师事务所任职， 2019年12月至今任广东卓凡（大亚湾）律师事务所主任律师，2021年7月至今担 任公司独立董事。 二、参加会议情况 （一）出席会议的情况 2024年度，公司共召开14次董事会和11次股东大会，本人出席情况如下： | | 本报告期应 参 ...