编号：2024-006 证券代码：301608 证券简称：博实结 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 | ) | | | 中银基金 基金经理 | 李思佳 | | 参与单位名称及 | 中银基金 基金经理 | 李丽洋 | | 人员姓名 | 中银基 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - The company, Shenzhen Bosijie Technology Co., Ltd., specializes in the research, production, and sales of IoT intelligent products, focusing on communication, positioning, and AI technologies [1] - In October 2024, the company reported a revenue of 1.045 billion yuan, representing a year-on-year increase of 23.60% [1] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 135 million yuan, showing a slight increase of 0.17% compared to the previous year [1] Group 2: Future Business Growth Areas - Future revenue growth is expected from three main areas: 1. Expansion into overseas markets, with overseas revenue reaching 158.54 million yuan in the first half of 2024, surpassing the total for 2023 [2] 2. Diversification of product offerings, including smart vehicle terminals and intelligent payment hardware, with a focus on IoT applications [2] 3. Continuous product innovation and enhancement in existing application areas, leveraging advancements in communication, positioning, and AI technologies [2] Group 3: Competitive Advantages - The company's core competitive advantage lies in its accumulated experience in communication, positioning, and AI algorithm technologies, addressing industry pain points such as trajectory accuracy and device longevity [2] - The "module + terminal + platform" business model allows for reduced R&D cycles and lower technical risks, enhancing overall product competitiveness [2] Group 4: Industry Trends and Opportunities - The commercial vehicle monitoring industry is transitioning from 2G to 4G technology, with an increasing demand for advanced features such as video monitoring and driver assistance [3] - This trend is expected to create higher entry barriers, increase product prices and margins, and accelerate the upgrade cycle driven by policy support [3] - The company aims to capitalize on these trends by exploring overseas business opportunities in established product areas such as intelligent transportation and smart payment hardware [3]

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥375,598,362.04, an increase of 38.88% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,045,488,501.80, up 23.60% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥44,210,953.29, a decrease of 7.50% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥134,734,939.35, showing a slight increase of 0.17%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.5420, down 24.32% compared to the same period last year, while year-to-date earnings per share was ¥1.8796, a decrease of 6.74%[2]. - The company's operating profit for Q3 2024 was approximately ¥150.70 million, a slight increase from ¥148.97 million in Q3 2023, representing a growth of 1.2%[17]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was approximately ¥134.73 million, compared to ¥134.50 million in Q3 2023, reflecting a year-over-year increase of 0.17%[18]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was approximately ¥134.73 million, slightly up from ¥134.50 million in the same period last year[18]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,351,637,706.86, representing a significant increase of 79.81% from the end of the previous year[2]. - Total liabilities increased to ¥383,077,008.65 from ¥302,194,295.83, representing a growth of 26.8%[15]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,968,560,698.21, up 96.0% from ¥1,005,678,158.87 year-over-year[15]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥130,068,624.82, reflecting a 2.53% increase compared to the same period last year[2]. - Cash inflow from investment activities in Q3 2024 was approximately ¥1.17 billion, down from ¥1.18 billion in Q3 2023, showing a decrease of 0.3%[20]. - Cash outflow from investment activities for Q3 2024 was approximately ¥2.35 billion, compared to ¥1.60 billion in Q3 2023, indicating a significant increase of 47.5%[20]. - Net cash flow from financing activities for Q3 2024 was approximately ¥841.24 million, a substantial increase from ¥61.88 million in Q3 2023[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,448[7]. - The largest shareholder, Zhou Xiaoqiang, holds 33.88% of the shares, totaling 30,152,900 shares[8]. - The company issued 22,252,700 shares at a price of 44.50 RMB per share on August 1, 2024[11]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 66,737,300, with 5,342,833 shares added during the period, resulting in a total of 72,080,133 restricted shares at the end[10]. - The company distributed a cash dividend of 6.3 RMB per 10 shares, totaling 56,063,700 RMB, based on a total share capital of 88,990,000 shares[12]. - The top ten shareholders include Huizhou Botianyi Investment Consulting Partnership, holding 7.50% of the shares, totaling 6,673,700 shares[8]. - The company has no shareholders participating in margin trading or securities lending activities[9]. - The company has a total of 3,263,333 shares under lock-up from China Insurance Investment Fund[10]. - The company has no known related party relationships among shareholders beyond those disclosed[8]. Operational Performance - The company’s gross profit margin decreased due to a rise in operating costs, which reached ¥801,840,711.99, an increase of 31.69% year-over-year[6]. - Operating costs for the quarter were ¥904,535,193.45, up 29.7% from ¥697,381,150.76 year-over-year[16]. - Research and development expenses increased to ¥61,722,508.20, reflecting a rise of 18.5% from ¥52,264,588.67 in the previous year[16]. - The company has seen a 66.29% increase in construction in progress, totaling ¥124,145,643.74, indicating ongoing investment in new projects[5]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16]. Cash and Inventory - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥420,327,060.28 from ¥624,026,084.15, a decline of 32.7%[14]. - Accounts receivable increased significantly to ¥216,797,060.38, up 55.2% from ¥139,784,778.72[14]. - Inventory levels rose to ¥157,019,691.09, an increase of 27.6% compared to ¥122,848,770.98 at the beginning of the year[14]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were approximately ¥420.33 million, up from ¥209.08 million at the end of Q3 2023, indicating a significant increase of 100.7%[20].

深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-022 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 24 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司与会董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年 第三季度报告》真实反映了公司 2024 年前三季度的 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-023 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 24 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产 业园 9 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-026 深圳市博实结科技股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第九次临时股东大会 的议案》，定于2024年11月13日（星期三）14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠 风西三路1号博实结产业园9楼会议室召开公司2024年第九次临时股东大会。现将 本次股东大会具体召开事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第九次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-025 深圳市博实结科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定，公司综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需 求，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-021 深圳市博实结科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、名称：深圳市博实结科技股份有限公司 6、住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703 二、备查文件 1、公司《营业执照》。 特此公告。 2、统一社会信用代码：914403006894367945 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：周小强 5、成立时间：2009年06月04日 深圳市博实结科技股份有限公司 董事会 一、工商变更登记情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月27 日召开第二届董事会第四次会议，于2024年10月16日召开2024年第八次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，公司注册资本由6,637.73万元增加至8,899.00万元，股份总 数由6,637.73万股增加至8,899.00万股。具体详 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-020 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2024年10月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1、股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表353人，代表 公司有效表决权的股份62,008,48 ...

法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第八次临时股东大会的 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市博实结科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律 ...