证券代码：301608 证券简称：博实结 编号：2024-003 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 | □业绩说明会 □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 | ) | | | 华福证券 计算机行业分析师 | 袁家亮 先生 | | 参与单位名称及 | 幸福阶乘(香港)基金有限公司 | 张东晓 女士 | | 人员姓名 | 深圳创华投资咨询有限公司 | 李军辉 先生 | | | 深圳市深天润管理 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 编号：2024-002 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-014 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 半年度权益分派方案已获2024年9月13日召开的2024年第七次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1、公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配预 案为：以截至董事会召开日前一交易日（2024 年 8 月 26 日）公司总股本 88,990,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30 元（含税），合 计派发现金红利 56,063,700.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变动的，则按照分配比例 固定不变的原则对现金分红总额进行调整。 二、权益分派方案 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,990,000股为基 数， ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-013 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表374人，代表 公司有效表决权的股份61,722,320股，占公司有效表决权股份总数的69.3587％。 其中： 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50 （2）网络投票时间：2024年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市博实结科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 编号：2024-001 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □现场参观 | □路演活动 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 | ) | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与博实结 2024 | 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | " 深交所互动易 " 平台（ | http://i ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-012 深圳市博实结科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"深交所互动易"平台（http://irm.cninfo.com.c n）， 进入公司2024年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 二、会议召开及参与方式 本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，通过深圳证券交易所 " 互动易 " 平台举行 。 投 资 者 可 登 录 " 深 交 所 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 三、会议出席人员 出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理周小强先生；董事、财务总监 雷金华先生；副总经理、董事会秘书向碧琼女士；独立董事师斌先生；保荐代表 人汪柯先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-010 深圳市博实结科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以 下简称"《企业会计准则解释第17号》"）变更相应的会计政策，本次会计政策 变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因和变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-007 深圳市博实结科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 经过上述调整后，针对"物联网智能终端产品升级扩建项目"、"物联网产 业基地建设项目"和"研发中心建设项目"建设实施中所需资金，公司将以募集 资金及自筹资金相结合的方式解决。 三、部分募投项目延期的具体情况、原因 （一）本次募投项目延期的具体情况 及部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资 金金额进行调整，并将"物联网产业基地建设项目"和"研发中心建设项目"达 到预定可使用状态的日期调整为2026年6月30日。保荐人出具了无异议的核查意 见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-004 2024 年 8 月 1 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周小强、主管会计工作负责人雷金华及会计机构负责人(会计 主管人员)隆伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如果有涉及未来计划等前瞻性的描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读半年度报告全文，公司在本报告"第三节管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公 司经营发展中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 88, ...