深圳市博实结科技股份有限公司 1 2025-005 2025 年 4 月 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周小强、主管会计工作负责人雷金华及会计机构负责人(会计 主管人员)隆伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如果有涉及未来计划等前瞻性的描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读年度报告全文，公司在本报告第三节"管理层 讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营 中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88,990,0 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-015 深圳市博实结科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市博实结科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整 ...

『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市博实结科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我 谷城 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0320 号 深圳市博实结科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市博实结科技股份有限公司(以下简称博 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-006 深圳市博实结科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬方案尚需 提交公司股东大会审议通过后方可实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会 审议批准后实施。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基 本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年 ...

| 会议届次 | 召开时间 | | 审议通过的议案 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 4、《关于审核确认并同意报出公司 2023 年度财务报告的议 | | | | | 案》； | | 第一届监事 | | | 5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议 | | 会第八次会 | 2024 | 年 2 | 案》； | | | 月 20 | 日 | 6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | 议 | | | 2024 年度审计机构的议案》； | | | | | 7、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； | | | | | 8、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》； | | | | | 9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议 | | | | | 案》； | | | | | 10、《关于审核确认公司 2023 年度关联交易的议案》。 | | 第一届监事 | ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-010 深圳市博实结科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会、审计委员会对续聘会计师事务所事项不存在异议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 20 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为深圳市博 实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对博实结《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况 如下： 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 1 理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）纳入评价范围的主要业务和事项 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024年度，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议，较好地完成2024年度各项工作。本人谨代表公司管理层 就2024年度工作情况向董事会汇报如下： 2024年度，公司全年实现营业收入140,168.12万元，较上年同期增长24.85%； 归属于上市公司股东的净利润17,562.49万元，较上年同期增长0.81%。公司报告 期末的资产总额为249,032.41万元，较上年度末增长90.41%；归属于上市公司股 东的所有者权益为200,945.07万元，较上年度末增长99.81%。 二、2024年主要工作回顾 （一）创业板成功上市 公司于2024年8月1日在深圳证券交易所创业板成功上市（股票代码：301608， 股票简称：博实结），发行股票数量2,225.27万股，发行价格44.50元/股，正式 迈入资本市场，为公司后续稳健发展奠定了坚实的基础。 （二）加大研发投入，持续提升公司竞争力 技术创新是公司持续、稳定发展的核心驱动力。公司始终专注于 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-013 深圳市博实结科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、交易目的：为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外 汇风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资 质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇 业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 3、交易金额及交易期限：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过3,000万 美元或其他等量货币，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届 监事会第六次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股 东大会审议。 5、风险提示：公司开展外汇套 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、公司《外汇套期保值业 务管理制度》等相关规定，结合公司采购、销售情况及市场汇率等条件，公司及 子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过3,000万美元或其他等量货币， 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过已审议额度。 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 随着公司海外业务收入及外币货款的增加，外汇寸头越来越大，为有效防范 和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及子公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外 汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行外汇投机和套 利交易。 二、 ...