北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第十次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会的 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他 任何目的。 1 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024年12月10日，公司董事会召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开2024年第十次临时股东大会的议案》，并于2024年12月11日通过指定信息 披露媒体发出了《深圳市博实结科技股份有限公司关于召开2024年第十次临时股 东大会通知的公告》（以下简称"《召开股东大会通知》"），《召开股东大会 通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议 对象等内容。 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 ...

1、股东大会届次：2024 年第十次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-031 深圳市博实结科技股份有限公司 关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第十次临时股东大会 的议案》，定于2024年12月27日（星期五）14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠 风西三路1号博实结产业园9楼会议室召开公司2024年第十次临时股东大会。现将 本次股东大会具体召开事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为深圳市 博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博实结使用部分闲置自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的原因及目的 1 （四）实施方式 公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及期限范围内负责投资决 策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责具体办理相关事项。 （五）资金来源 公司及子公司拟进行现金管理的资金来源于公司及子公司的自有资金。 （六）信息披露 为提高资金使用效率，在确保公司及子公司日常运营和自有资金安全的前提 下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现公司及子公司现 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-028 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 10 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围 的各级子公司）使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金 进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期 限范围内，资金可循环滚动使用。 保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司披露 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-029 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产 业园 9 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围 的各级子公司）使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金 进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期 限范围内，资金可循环滚动使用。 监事会认为，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合《深 圳证券交 ...

编号：2024-007 证券代码：301608 证券简称：博实结 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 | ) | | 参与单位名称及 人员姓名 | 兴业证券 王灵境 生命保险资产 唐航 | | | | | | | 时 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会的 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第九次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市博实结科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、周雨翔律师出席并 见证公司 2024 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-027 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2024年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15—15:00期间的任意时 间。 5、会议主持人：董事雷金华先生 （二）会议的出席情况 1、股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议 ...

编号：2024-006 证券代码：301608 证券简称：博实结 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 | ) | | | 中银基金 基金经理 | 李思佳 | | 参与单位名称及 | 中银基金 基金经理 | 李丽洋 | | 人员姓名 | 中银基 ...