证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-014 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 半年度权益分派方案已获2024年9月13日召开的2024年第七次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1、公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配预 案为：以截至董事会召开日前一交易日（2024 年 8 月 26 日）公司总股本 88,990,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30 元（含税），合 计派发现金红利 56,063,700.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变动的，则按照分配比例 固定不变的原则对现金分红总额进行调整。 二、权益分派方案 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,990,000股为基 数， ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-013 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表374人，代表 公司有效表决权的股份61,722,320股，占公司有效表决权股份总数的69.3587％。 其中： 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50 （2）网络投票时间：2024年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市博实结科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 编号：2024-001 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □现场参观 | □路演活动 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 | ) | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与博实结 2024 | 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | " 深交所互动易 " 平台（ | http://i ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-012 深圳市博实结科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"深交所互动易"平台（http://irm.cninfo.com.c n）， 进入公司2024年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 二、会议召开及参与方式 本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，通过深圳证券交易所 " 互动易 " 平台举行 。 投 资 者 可 登 录 " 深 交 所 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 三、会议出席人员 出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理周小强先生；董事、财务总监 雷金华先生；副总经理、董事会秘书向碧琼女士；独立董事师斌先生；保荐代表 人汪柯先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-010 深圳市博实结科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以 下简称"《企业会计准则解释第17号》"）变更相应的会计政策，本次会计政策 变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因和变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-007 深圳市博实结科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 经过上述调整后，针对"物联网智能终端产品升级扩建项目"、"物联网产 业基地建设项目"和"研发中心建设项目"建设实施中所需资金，公司将以募集 资金及自筹资金相结合的方式解决。 三、部分募投项目延期的具体情况、原因 （一）本次募投项目延期的具体情况 及部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资 金金额进行调整，并将"物联网产业基地建设项目"和"研发中心建设项目"达 到预定可使用状态的日期调整为2026年6月30日。保荐人出具了无异议的核查意 见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 25% year-over-year growth[9]. - The company's operating revenue for the current period is ¥669,890,139.76, representing a year-over-year increase of 16.42% from ¥575,432,202.14[15]. - Net profit attributable to shareholders for the current period is ¥90,523,986.06, a 4.40% increase compared to ¥86,706,904.90 from the previous year[15]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the same period last year, indicating better cost management[9]. - The company achieved a revenue of 670 million yuan, representing a year-on-year growth of 16.42%[54]. - The net profit attributable to shareholders was 90.524 million yuan, with a year-on-year increase of 4.40%[54]. Investment and R&D - Research and development expenses have increased by 30% to 50 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation and technology advancement[9]. - The company's R&D investment increased by 15.41% to ¥39,323,109.02 from ¥34,073,783.34 in the previous year[63]. - The company focuses on R&D in smart vehicle terminals, smart travel components, and smart payment hardware, leveraging core technologies in communication, positioning, and AI[46]. - The company aims to maintain technological advancement and profitability through continuous investment in R&D and market expansion strategies[46]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share in the region by the end of 2025[9]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading automotive manufacturer to co-develop next-generation electric vehicle technologies[9]. - The company plans to enhance its overseas market expansion by recruiting additional sales personnel and establishing a sales network, which is crucial for maintaining product quality and after-sales service[86][87]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[1]. - The report includes a detailed section on potential risks and corresponding countermeasures faced by the company[1]. - The company is focusing on core IoT business and enhancing its R&D capabilities to mitigate innovation risks associated with market dynamics and customer needs[80]. - The company recognizes the risk of intensified market competition and is committed to enhancing its R&D capabilities to respond to market demands and maintain its market share[84]. Shareholder Engagement and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6.3 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 88,990,000 shares[2]. - The total distributable profit for the period is 183,823,603.44 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[97]. - The company has conducted shareholder meetings with 100% participation, indicating strong investor engagement and support for its strategic decisions[93]. Corporate Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management[1]. - The company maintains a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, a supervisory board, and management to protect shareholder rights[101]. - The company adheres to national laws and regulations regarding environmental protection and safety production, promoting sustainable development[103]. Product Development and Technology - The report highlights the integration of various IoT components, including wireless communication modules, as key to the company's technology strategy[5]. - The company has developed IoT smart products focusing on communication, positioning, and AI technologies, primarily applied in smart transportation, smart travel, and smart payment sectors[21]. - The company’s smart vehicle terminal products include commercial vehicle monitoring terminals and passenger vehicle positioning terminals, enhancing safety and efficiency in transportation[22]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the current period reached ¥1,530,278,575.78, reflecting a 17.01% increase from ¥1,307,872,454.70 at the end of the previous year[15]. - The company's total equity reached ¥1,096,202,144.93, up from ¥1,005,678,158.87, indicating a growth of 9.0%[135]. - The company's total current liabilities decreased significantly, with short-term borrowings dropping from CNY 21,398,117.89 to zero[132]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[100]. - The company has established a training mechanism for employees and provides regular health check-ups to ensure employee welfare[101]. Financial Reporting and Accounting - The accounting policies comply with the latest enterprise accounting standards issued by the Ministry of Finance[161]. - The half-year financial report was not audited[106]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[170].

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为深圳市 博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博实结使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，本次 公开发行人民币普通股每股面值为 1.00 元，发行价格为 44.50 元/股，本次发行 募集资金总额为 99,024.52 万元，扣除发行费用 10,605.49 万元（不含增值税 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-003 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 规 ...