山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （张志红） 2024年度，本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张志红，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，会计 学专业教授。1993年8月至2000年8月，就职于济南重型机器厂，任助理工程师；2000 年9月至2003年3月，在山东大学就读硕士研究生；2003年3月至2006年4月，在天津大 学就读博士研究生；2006年5月至2008年10月，就职于天津大学机械工程博士后工作 站； ...

证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-023 山东博苑医药化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9: ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-014 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于福强先生召集并主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-013 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理于国清先生作出的《2024 年度总经理工作报告》，工 作报告对 2024 年度的工作做出了总结，并提出了 2025 年度的工作计划。 董事会认为，2024 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》等 法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东会决议， 较好的完成了 2024 年度的经营目标，科学制定 2025 年度经营计划。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式发出。本次 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-020 山东博苑医药化学股份有限公司 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 213,125,786.64 元，2024 年度母公司实现净利润 为 210,902,458.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定 盈余公积金 21,090,245.83 元，计提任意盈余公积金 0 万元，公司股本基数为 102,800,000 股。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 634,062,109.19 元，母公司报表可供分配利润 631,838,780.80 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6976 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博苑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博苑股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博苑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司 2 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博苑股份（301617） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹广杰 | 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：林宏金 | 联系电话：010-59013963 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | ...

中泰证券股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………第 | 6—7 | | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………第 | 10—12 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6973 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了博苑股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 1 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6974 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，博苑股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...