一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为山东博苑医 药化学股份有限公司（以下简称"博苑股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对博苑股份 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑股份首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费 用 8,526.43 万元（不含税 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6975 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的博苑股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供博苑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为博苑股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解博苑股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-027 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 25 日 1 山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人于国清、主管会计工作负责人孙腾及会计机构负责人(会计主 管人员)孙腾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，请广大投 资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 102,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0105 号 致：山东博苑医药化学股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东博苑医药化学股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东博苑医药化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-012 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00 2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司第二届董事会 6、会议主持人：公司董事长李成林先生 7、本次会议的召集、召开符 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-008 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 3 月 16 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人（其中于国清先生、袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生 通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00 在山东省寿光市侯镇海洋 化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室 采取现场 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-010 山东博苑医药化学股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司吸收合并全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下： 一、吸收合并概述 2025 年 2 月 6 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资 金收购潍坊荣源新材料有限公司（以下简称"潍坊荣源"）100%股权，并将潍 坊荣源纳入公司合并报表范围。 为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序 吸收合并全资子公司潍坊荣源。吸收合并完成后，潍坊荣源的独立法人资格将被 注销，其全部资产、债权、债务等由公司依法继承。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并尚 需提交公司股东会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易 ...

证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-011 山东博苑医药化学股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-009 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 山东博苑医药化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序 吸收合并全资子公司潍坊荣源新材料有限公司（以下简称"潍坊荣源"）。吸收 合并完成后，潍坊荣源的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由 公司依法继承。潍坊荣源财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合 并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，不涉及 公司股本及注册资本的变化。授权公司管理层具体办理吸收合并及潍坊荣源法人 主体资格注销的具体事宜。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司吸 收合并全资子公司的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第二届监事会第六次会议决议 ...