投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券：聂 磊 | | | 参与单位名称 | 中欧基金：薛义铮 | | | 及人员姓名 | 博时基金：李炳超 | | | | 中信证券：陈越闻、韩振华 | | | 时间 | 年 月 日 2025 2 | 28 | | 地点 | 博苑股份会议室 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：张山岗 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：杨艳丽 | | | | 一、参观公司展厅，基本情况介绍。 二、双方沟通交流 | | | | 1、碘化物产品主要应用领域及客户？ | | | | 答：公司产品无机碘化物主要产品包括碘化钾、碘酸钾、 | | | | 碘化钠、氢碘酸等，主要应用于医药、农药、饲料、光电材料 | | | 投资者关系活 | 等领域，客户包括兄弟医药、恒美光电、神马集团、江苏索普 | | | 动主要内容介 | 等 ...

Group 1: Company Overview - Shandong Boyuan Pharmaceutical Chemical Co., Ltd. focuses on fine chemicals, covering R&D, production, sales, and resource utilization [2][4] - Main products include organic iodides, inorganic iodides, precious metal catalysts, luminescent materials, and hexamethyldisilazane, widely used in pharmaceuticals, chemicals, optoelectronics, feed, and food industries [2][3] Group 2: Financial Performance - Projected revenue for 2024 is estimated at CNY 1.302 billion, a 27.05% increase from the previous year [4] - Expected net profit attributable to shareholders is CNY 211 million, reflecting a 15.83% growth year-on-year [4] Group 3: Industry Trends - The fine chemical industry in China is expanding, with three main trends: 1. Progressing towards high-end technology [4] 2. Strengthening safety and environmental regulations [4] 3. Emphasizing green, low-carbon, and circular development [4] Group 4: Supportive Policies - The government has established a regulatory framework to support the fine chemical industry, promoting resource utilization and high-quality enterprise development [6] - Policies include: 1. Industry upgrade incentives through funding and tax benefits [6] 2. Environmental incentives for clean production and reduced emissions [6] 3. Support for technological innovation and core technology breakthroughs [6] 4. Assistance for small and medium enterprises through tax reductions and financing support [6] 5. Promotion of circular economy practices [6] Group 5: Future Development Plans - The company aims to innovate in chemical products and achieve green development, focusing on R&D and industrialization [6] - Plans to expand production capacity in new materials, precious metal catalysts, and high-end pharmaceutical intermediates over the next three years [6] - Increased investment in research to enhance automation and product quality, strengthening competitive advantage [6]

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-003 山东博苑医药化学股份有限公司 1、名 称：山东博苑医药化学股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370783680650356K 3、类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、法定代表人：于国清 5、注册资本：壹亿零贰佰捌拾万元整 6、成立日期：2008 年 08 月 06 日 饲料添加剂生产；食品添加剂生产；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供 电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机 化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许 可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）； 染料制造；颜料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属废 料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动） 关于完成工商变更 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-002 山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2024 年前三季度权益分派预案已获 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派预案情况 1、公司 2024 年前三季度权益分派预案为：以公司董事会审议利润分配预案 当日的总股本 102,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含 税），共计派发现金红利人民币 3,084.00 万元（含税）。本次利润分配不送红 股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。在本次分 配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照每股分配比例 不变，相应调整分配总额的原则进行调整。 2、自 2024 年前三季度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 3、本次实施的分配预案 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0027 号 致：山东博苑医药化学股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东博苑医药 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-001 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：00 2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 268 人，代表股 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定对山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"博苑股份"、 "公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人：尹广杰、林宏金 （三）培训时间：2024 年 12 月 30 日 （四）培训地点：线下会议培训 （五）培训人员：尹广杰 保荐人通过线下会议的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为近 期证券行业监管动态、上市公司规范运作、信息披露及针对性介绍上市公司违规 案例等，重点对深圳证券交易所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括募 集资金管理、关联交易、信息披露、内幕信息、资金占用、董监高履职等）。保 荐人对《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-009 山东博苑医药化学股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）号召，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发 展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，山东博苑医药化学股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。现将内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、本次利润分配预案的合理性说明 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定， ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-005 山东博苑医药化学股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第三条 公司于 2024 年 10月 15 日经中国证 | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券 | | | | 券监督管理委员会（以下称"中国证监 | | 监督管理委员会（以下称"中国证监会"）以 | 会"）同意注册，首次向社会公众发行人 | | 【】文核准注册，首次向社会公众发行人民币 | | | | 民币普通股 2,570 万股，于 2024 年 12 月 | | 普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深 | | | 圳证券交易所（以下称"深交所"）上市。 | 11 日在深圳证券交易所（以下称"深交 | | | 所"）创业板上市。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 10,280 万 | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | | | | 元。 | | | 第二十条 公司的股份总数为 10,280 万股， | | 第二十条 公司的股 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 关联交易管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东博苑医药化学股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《山东博苑医药 化学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司、公司控股 子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司的关联人或关联方，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 组织： （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第1项法人直接或者 ...