山东博苑医药化学股份有限公司 募集资金管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根 据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板股票 上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称 " 创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范 性文件和 山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）的 要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司使用票据及自有资金 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查 意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东博苑医药化学股份 有限公司（以下简称"博苑股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对博苑股份使用票据及自有资金方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑股份首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 27.76 元。本次发行募 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-003 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中黄宇先生通过通讯方式参加会议）。会议由公司监事会 主席于福强先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前 经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决 定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司 和股东利 ...

证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2024-004 山东博苑医药化学股份有限公司 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及所控股企业的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的保证、抵押、质押及其他方式的担 保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产""净资 产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会批准， 不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请公司以外的单位提供担保。 第五条 公司控股子公司的对外担保，未经公司同意，不得向控股子公司董事会 或股东会提交有关议案。经公司同意的对外担保事项，公司控股子公司应在其董事会 或股东会作出决议后及时通知公司。 第六条 不得以公司财产为个人债务担保。 第二章 担保的原则 山东博苑医药化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山东博苑医药化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险， ...

山东博苑医药化学股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 山东博苑医药化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护山东博苑医药化学股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规、规章、 规范性文件，并结合本公司实际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由山东博苑医药化学有限公司整体变更发起设立。公司在潍坊市行政审 批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370783680650356K。 第三条 公司于 2024 年 10 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,570 万股，于 2024 年 12 月 11 日在深圳证券交易所（以下称"深交所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称：山东博苑医药化学股份有限公司。 中文名称：山东博苑医药化学股份有限公司 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 关于山东博苑医药化学股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10910 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博苑股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博苑股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费用 8,526.43 万元（不含税）后，募集资金净额为 62,816.77 万元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 5 日划至公司指定账户，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕 494 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理， 并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为 62,816.77 万元，少于《山东 博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露 的预计募集资金金额 66,819.04 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施、提 高募集资金的使用效率、维护 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-002 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生通过通讯 方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-008 山东博苑医药化学股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"或"博苑股份"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 23,366.07 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 22,859.26 万元， 置换已支付发行费用的自筹资金金额为 506.81 万元（不含增值税）。保荐人中 泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024 ...