证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025- 039 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十五次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电话等方式送达全体监事，并于 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的议案》 经核查，监事会认为： 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事邝水燕回避表决。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》规定的激励 ...

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公 司章程》等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 《证券法》 《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存 在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形；6、不存在中国证监会认定的其他 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-022 浪潮软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了 公告。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已于 2025 年 5 月 24 日在指定的报刊《中国证券报》 《上海证券报》 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 ? 股东大会召开日期：2025年6月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺 利进行，根据《公司法》 《股东会议事规则》 《公司章程》等有关规定，特制定本 须知，望出席现场股东会的全体人员遵照执行。 一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理 人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 四、要求发言（或提问）的股东应在会议正式召开前三十分钟到股东会秘书 处登记，填写"股东发言登记表"。会议根据登记情况安排股东发言（或提问）， 股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。 五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损 害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 六、会议采取现场投票 ...

中航沈飞股份有限公司 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 会 议 资 料 中航沈飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 一、会议时间 二、会议地点 议案一：《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期和相关授权有效期的议案》 议案二：《关于修订 <中航沈飞公司章程> 及相关议事规则的 议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 股东大会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如 期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有 关规定，特制定本次股东大会会议须知： 权益，请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以 下统称"股东"）及相关人员准时到达会 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-019 安徽集友新材料股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 账户名 银行名称 银行账号 账户状态 安徽集友新材料股 交通银行股份有限公司安 份有限公司 徽省分行合肥繁华支行 安徽集友新材料股 中国工商银行股份有限公 份有限公司 司太湖支行 安徽集友时代包装 中国建设银行股份有限公 已注销 科技有限公司 司合肥金寨南路支行 （注 1） 注 1：因募集资金投资项目（研发创意中心暨产业化基地建设项目）变更， 中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户已于 2022 年度注销。 近日，公司已将募集资金专户余额 241,272,784.90 元（含募集资金专户累 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规 要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督 管理等方 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应并贯彻落 实"以投资者为本"的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案。主要方案内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司持续专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造，主要产品包括 卫星导航、卫星通信、电子对抗等系列产品，公司业务范围涵盖军品业务和民 品业务，为国防、航空、海洋渔业等多个领域客户提供终端产品和技术服务。 少 57.94%，实现归属于上市公司股东的净利润-27,164.66 万元，同比亏损金额 增加 382.41%。公司收入规模、净利润较上年度有所下滑，为改善经营状况， 本增效、不断提升经营质量，具体举措如下： （一）深耕主业，提升核心竞争力 大幅下降。 成本控制，不断提升生产效率和产品质量，降低生产成本，持续提升公司盈利 能力。同时，公司将继续秉承创新驱动发展的理念，针对内部管理体制进行深 层次改革，着力于打造更加灵活高效、科学合理的组织架构，强化内部沟通协 作机制，加强部门间协同合作，提升整体运营效率 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025-029 债券代码：110077 债券简称：洪城转债 江西洪城环境股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：温州宏泽热电股份有限公司（以下简称"宏泽热电"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：宏泽热电本次担保金额为人民币 ●本次担保不存在反担保 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。 一、担保情况概述 号），担保金额为人民币 1,400 万元整，承担连带责任保证。 二、被担保人基本情况 公司名称：温州宏泽热电股份有限公司 法定代表人：熊樑 成立日期：2010 年 8 月 9 日 注册资本：24,000 万元 公司类型：其他股份有限公司（非上市） 经营范围：电力、热力生产和销售；污泥处置；工业固废处置；废渣利用； 热力管网的建设和维护。 经 2025 年 4 月 14 日召开的江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第四次会议和 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-026 百洋产业投资集团股份有限公司关于 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的 有关规定，本次担保在公司已履行审批程序的全资子公司为上市 公司担保额度以内，且百跃农牧已履行内部审批程序，无需履行 其他审批程序。 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司" ）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开了第六 届董事会第十六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2025 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》, 同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需事项提 供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 88,950 万元。 上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在信息披 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-050 上述担保事项已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的公司 2024 年第五次临时 股东大会审议通过。 了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。董事会同意 2025 年度公司（含 控股子公司）在公司及下属公司申请金融机构授信及日常经营需要时为其提供对 外担保，担保金额上限为 336.69 亿元人民币，担保方式包括但不限于保证担保、 资产抵押、质押等；如果公司及下属公司在申请金融机构授信及日常经营需要时 引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股子公司）可为第三方机构提供相 应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表范围内子公司提供担保额度为 过 117.42 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 民币；公司（含控股子公司）对合营或联营公司提供担保额度为 5.58 亿元人民 币。 协鑫能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度 ...