证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-055 北京星昊医药股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称公司或乙方）持有长春天诚药业有限 公司（以下简称长春天诚或目标公司）60%的股权。长春天诚主营业务为大容量 注射剂的制造等。 公司将持有的长春天诚 60%股权转让给福建鑫福康医药有限公司（简称鑫福 康或甲方），交易价格以联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的北京星昊 医药股份有限公司拟实施股权转让所涉及的长春天诚药业有限公司股东全部权 益价值评估报告结果为参考依据，经双方协商，确认按照人民币 300 万元进行转 让。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同 ...

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 619,022,388.38 元，母公司未分配利润为 241,718,675.47 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,409,359.25 元。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-053 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 121,637,437 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 122,577,200 股减去回购的股份 939,763 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.5000 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-052 北京星昊医药股份有限公司 在保证北京星昊医药股份有限公司（简称公司）募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金 使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。经公司第 六届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的 部分闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 6 个月 内，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告 编号：2024-040）。 根据《北京证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-051 北京星昊医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 一、本次授信额度基本情况 因北京星昊医药股份有限公司及下属子公司经营及业务发展需要拟向杭州 银行申请授信 4,000 万元人民币、兴业银行申请授信 9,000 万元人民币、浦发银 行申请授信 3,000 万元人民币、工商银行申请授信 15,000 万元人民币。上述综合 授信可能需要公司以保证金等进行抵押、质押。 申请的综合授信拟用于各类本外币贷款、贸易融资、办理短期流动资金贷款、 开立银行承兑汇票、开立国内信用证业务，及应收账款保理买方承保额度，用于 供应商的应收账款融资等用途。 以上授信额度为公司及下属公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以银 行实际审批的授信额度为准，具体使用额度将根据公司及下属公司的实际生产经 营等需求决定。 授权公司董事长在授信额度及抵押、质押方式内决定具体的授信机构、抵押 方式、质押方式，并办理包括 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-049 北京星昊医药股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司拟在 5 个交易日内，根据有效的法律法规和 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定 股价预案》，与公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员协商一致， 提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。 依据稳定股价预案的安排，拟优先由公司回购股份，公司董事会根据资本市 场的变化情况和公司经营的实际状况，制定公司股份回购方案，在需要采取稳定 股价措施的情形触发 1 个月内召开董事会审议稳定股价的具体方案，并及时召开 股东大会进行审议。 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第二十三次会议以及 2021 年第三次临时 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-050 北京星昊医药股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2024-050）。 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-048 北京星昊医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 截至 2024 年 6 月 4 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额 为人民币 25,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 16.87%，达到上述 披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 限 | 型 | | 向 | | 源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | | 北京中 | 银行存 | 智享存 | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-047 北京星昊医药股份有限公司 签署募集资金三方监管协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元。截至 2024 年 3 月 31 日，募资资金 余额为 303,930,631.11 元。 二、本次新设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2024 年 5 月 14 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。 三、本次新设募集资金专户的信息 公司本次新开立的募集资金存储专户情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-045 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事殷岚、于继忠、张明、李慧曲、何 晓云、程雪翔、周均因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长殷岚女士因公务原因未能出席主持本次会议，经 公司过半数董事推举，本次会议由公司董事温茜主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 28 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表 ...