证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-021 北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 （1）经营情况 报告期内，预计公司实现营业收入 63,697.13 万元，同比下降 11.78%；归属 于上市公司股东的净利润为 10,002.16 万元，同比增长 7.87%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,554.39 万元，同比增长 15.93%；基本每 股收益为 0.82 元，同比下降 2.38%。 （2）财务状况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 1 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 636,971,276.24 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-020 北京星昊医药股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元。 二、本次新设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 公司于 2025 年 1 月 14 日召开公司第六届董事会第三十四次会议、第七届监 事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2025 年 2 月 7 日召开的北京星昊医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上 述议案。本次变更部分募集资金用途涉及新增实施主体和新增募集资金投资项目。 具体内容详见公司于 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，对星昊医药使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公 开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股， 每股发行价格 1 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-018 北京星昊医药股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方 式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟在公司募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、外币、自 有资金等方式先行支付募投项目部分款项，然后再以存放募集资金的银行专用账 户（简称"募集资金专户"）中的募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公开 发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股， 每股发行价 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-017 北京星昊医药股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三、备查文件目录 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-016 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-015 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 1 1.议案内容： 北京星昊医药股份有限公司于 2025 年 2 月 10 日召开第六届董事会第三十五 次会议，审议通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-014 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 公司于 2025 年 1 月 14 日召开公司第六届董事会第三十四次会议、第七届监 事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2025 年 2 月 7 日召开的北京星昊医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-012 北京星昊医药股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,233,648 股，占公司有表决权股份总数的 43.8684%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 2 月 7 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假 ...