证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-003 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-004 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.c ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-008 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 13:00 至 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 6 日 15:00—2025 年 2 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

北京星昊医药股份有限公司舆情管理制度 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案无需提请股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）形象及声誉， 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结 合公司实际情况，特制定本制度。本制度旨在通过规范化的流程和措施，确保公 司能够及时、有效地应对各类网络舆情，从而切实维护公司的利益和形象。 第二条 适用对 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意 见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对星昊医药变更募集 资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股，发 行方式为定价发行，发行价格为 12.30 元/股，募集资金总额为 376,380,000.00 元， 实际募集资金净额为 339,253,018.78 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2023]000273 号《验资报 告》。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计 | 累计投入募 | 投 | 入 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对星昊医药 2025 年度日 常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 注：2024 年关联交易实际发生金额未经审计的含税金额。 二、关联方基本情况 （一）关联方介绍 1、广东迈德珐医药科技有限公司（以下简称"迈德珐"） 成立日期：2022-11-25 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含星昊医药全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2025 年度日常关 联交易情况进行了预计，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 | 序 号 | 关联方 | 交易类 ...

| 序 | 拟中标药 | 适应症 | 规格 | 拟中标价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 品通用名 | | | | | 1 | 盐酸纳洛酮 | 本品为阿片类受体拮抗药。用于阿 | 2ml:2mg | 元/支 1.37 | | | 注射液 | 片类药物复合麻醉药术后，拮抗该 | | | | | | 类药物所致的呼吸抑制，促使病人 | | | | | | 苏醒。解救急性乙醇中毒等。 | | | 一、拟中标产品基本情况 根据本次集中采购的规则，各品种各地采购周期自中选结果执行之日起至 2027 年 12 月 31 日。采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时，约定采 购量原则上不少于各地该中选药品上年约定采购量。采购周期内若提前完成当年 约定采购量，超出部分中选企业仍应按中选价进行供应，直至采购周期届满。上 述品种的拟中选价格、拟中选数量及采购协议续签规定均以联合采购办公室发布 1 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-114 北京星昊医药股份有限公司 关于孙公司参与第十批全国药品集中采购拟中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-113 北京星昊医药股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 353,700 股，占公司总股本 0.289%，可交易 时间为 2024 年 12 月 13 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 38 | 王丛娟 | 否 | 否 | D | 1,500 | 0 | 不适用 | 0.001% | 3,500 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 39 | 任亚磊 | 否 | 否 | D | 3,000 | 0 | 不适用 | 0.002% | 7,000 | | 40 | 高莹 | 否 | 否 | D | 1,500 | 0 | 不适用 | 0.001% | 3,500 | | 41 | 张硕 | 否 | 否 | D | 3,000 | 0 | 不适用 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-112 北京星昊医药股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 竞价方式回购股份注销情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购股份方案 的议案》，并于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露了《竞价回购 股份方案公告》（公告编号：2024-058）。 二、 股权结构变动情况 1 | 3.回购专户股份 | 1,204,763 | 0.98% | 939,763 | 0.77% | | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于股权激励或员 | 939,763 | 0.77% | 939,763 | 0.77% | | 工持股计划等 | | | | | | ——用于转换上市公司 发行的可转换为股票的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-111 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任 公司登记数据为准。 北京星昊医药股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《北 京星昊医药股份有限公司章程》《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，鉴于 2023 年股权激励计划中 3 名激励对象 已离职，已不符合股权激励条件，其所持有的已获授但尚未解除限售的 24,000 股限制 性股票，通过定向回购方式由公司回购注销，相应的减少公司注册资本。北京星昊医药 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十三次 ...