证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-086 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-084）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-085）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 会议召集 ...

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-087 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-079 北京星昊医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,426,960 股，占公司有表决权股份总数的 43.9340%。 周均因工作原因缺席； 详见公司于 2024 年 8 月 6 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《独立董事任命公告》（ ...

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 8 月 22 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-082 北京星昊医药股份有限公司 关于补选第六届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的 公告 补选后的审计委员会成员：李昱彤（主任委员）、程雪翔、殷岚 补选后的提名委员会成员：周均（主任委员）、李昱彤、于继忠 三、上述人员补选对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 北京星昊医药股份有限公司（简称公司）原独立董事何晓云女士因个人原因 辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，导 致公司审计委员会和提名委员会人数低于规定人数。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，经公司第六届董事会第二十九次会议、公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选李昱彤女 士为公司第六届董事会独立董事。 为了公司董事会审计委员会和提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公 司章程》等的有关规定，由公司董事长提名， ...

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-081 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 1.议案内容： 1 公司原独立董事何晓云女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员 会委员、董事会提名委员会委员的职务，导致公司审计委员会和提名委员会人数 低于规定人数。经公司第六届董事会第二十九次会议、公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过，补选李昱彤女士为公司第六 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-078 北京星昊医药股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 11.83 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 10.05 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V * Q/Q0）/（1+n） 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 13:00 至 15:30。 1 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 21 日 15:00—2024 年 8 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-071 北京星昊医药股份有限公司 一、审议及表决情况 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》等议案。公司薪酬与考核 委员会已同意公司 2023 年股权激励计划（草案）。独立董事何晓云作为征集人就 公司 2023 年第五次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司<2023 年股 权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-077 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 北京星昊医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京星昊医药股份有限公司董事会，现提名李昱彤为北京星昊医药股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京星昊医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年 ...