证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开公司第 六届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于回购注 销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司第六届董事会独立董事专门会议 审议通过该议案并同意提交公司董事会审议；公司监事会对此发表了同意的核查意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 鉴于公司股权激励计划中已经授予限制性股票尚未解除限售的 3 名激励对象离职， 已不符合股权激励条件，公司拟对该 3 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性 股票予以回购注销。 1 三、 回购基本情况 北京星昊医药股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-098 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制 性股票授予协议〉〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》等议案， 公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、公司于 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 09 日通过公司内部信息公示栏 对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全 体员工均对提名的于正芳等 88 人为公司核心员工无异议。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-096 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-100 北京星昊医药股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》《北京星昊医药股 份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本次激励计划"）的相关规定，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"） 本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件、第一个行权期行权条件已经成就 及回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项进行了核查，发表核查 意见如下： 一、关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就 及 回购注销部分限制性股票、 国浩律师（上海）事务所 注销部分股票期权 相关事项 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就 1 国浩律师（上海)事务所 法律意见书 第一节 引言 对于本法律意见书的出 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-097 北京星昊医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》 1 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 1.议案内容： 具体内容详见公司于 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-103 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 13:00 至 15:30。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-102 北京星昊医药股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | 第五条 | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所 | | | | | 12,228.82 | | | | 万元。公司经北京证券交易所 | | | | 审核并于 2023 1 月 4 日经中国证券 | | | 年 | | 审核并于 | 2 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-093 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北交所网站（ht ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-095 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 28 日 详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...