北京星昊医药股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000086 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000086 号 北京星昊医药股份有限公司全体股东： 北京星昊医药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京星昊医药股份有限公司（以下简称星昊医药 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（程雪翔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求， 公司董事会就在任独立董事李昱彤女士、程雪翔先生、周均先生、何晓云女士（其 中：周均先生、程雪翔先生在 2024 年度全年任公司独立董事，李昱彤女士自 2024 年 8 月 22 日起开始担任独立董事，何晓云女士自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日担任独立董事）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-047 北京星昊医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-043 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（何晓云已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-059 北京星昊医药股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于修订 公司<独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— ...

2024 年度公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东大会。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-042 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周均） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-058 北京星昊医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于修订 公司<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-040 北京星昊医药股份有限公司 2024 年度公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东大会。 | 本人出席情况如下： | | --- | 独立董事 2024 年度述职报告（李昱彤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 ...

星昊医药 430017 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 公司被评为北京民营 企业中小百强企业。 盐酸纳洛酮注射液中 标第十批全国药品集 广东鼎信获得中山市火 炬开发区颁发的"制造业 领军十强企业"称号。 广东星昊被授予中山 市药品创新型制剂 CMC/CMO"一站式"服 务中试平台。 星昊医药 2024 年度提 交 13 个品种的申报注 册上市许可，盐酸纳洛 酮注射液通过一致性 评价，注射用利福平获 得《药品注册证》。 2 中采购。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 36 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 43 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 46 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 50 | | 第九节 | 行业信息 58 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 73 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-032 北京星昊医药股份有限公司董事辞职公告 （二）辞职原因 李慧曲先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 李慧曲先生辞去董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。 李慧曲先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对李慧曲 先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 11 日收到董事李慧曲先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 李慧曲的《辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导 ...