证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-013 海能未来技术集团股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 二、对公司的影响 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 13 日 收到国家知识产权局核发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：自动连接与分离静止状态消化管的凯氏蒸馏系统及方法 专利号：ZL 2023 1 1160365.6 专利申请日：2023 年 9 月 8 日 专利权人：海能未来技术集团股份有限公司 授权公告号：CN 117180773 B 该发明专利主要应用于公司的凯氏定氮仪产品。凯氏定氮仪以凯氏定氮法为 原理，用于检测样品中氮/蛋白质含量，广泛应用于食品、制药、农林水产、环 境、第三方检测、科研与教育等领域，可检测样品中的氮/蛋白质含量、挥发性 盐基氮、土壤阳离子交换量、橡胶中的丙烯腈含量等。公司获得上述专利，是坚 持自主创新的成果，能够对核心技术和产品实施有效保护，巩固"海能"品牌在 有机元素分析产品领域的技术优势，对促进公司业务的可持续发展具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-012 海能未来技术集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年 5 月，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）向北京 证券交易所（以下简称"北交所"）报送了上市申报材料，并于 2022 年 6 月 1 日 获北交所受理；2022 年 10 月 10 日，北交所向公司下发《关于同意海能未来技 术集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 [2022]203 号）， 同意公司股票在北京证券交易所上市；2022 年 10 月 14 日，公司在北京证券交 易所成功上市。 根据济南市人民政府印发的《济南市加快现代金融产业发展若干扶持政策》 （济政发〔2018〕31 号）和济南市地方金融监督管理局印发的《关于做好 2022 年度金融扶持政策集中申报兑现工作的通知》（济金监字〔2022〕79 号）的规定， 2024 年 1 月 31 日，公司收到市级及区级政府补助资金合计 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-011 海能未来技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 三、备查文件 《海能未来技术集团股份有限公司营业执照》。 特此公告。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十二次临时会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届 董事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2024-004）、《2024 年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-008）。 二、变更登记与备案情况 公司已经完成上述工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2024 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-81663606 传真: 0531-81663607 邮编: 250000 北京德恒(济南)律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20230127-3 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")受海能未来技术集团股 份有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,指派本所李蓓蓓律师和 陈明宇律师出席海能技术 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）,对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-008 海能未来技术集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 1 月 2 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,147,240 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-009 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月修订 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-003 海能未来技术集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 2024 年度，公司及子公司择机使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品的本金余额不得超过人民币 8,000 万元（可循环滚动使用）。 （三） 委托理财方式 预计委托理财额度的情形 公司及子公司购买安全性高、流动性好的理财产品的品种包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 券商收益凭证及其他低风险理财产品等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含公司合并报表范围的各级子公司）闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响 主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 根据经营业务需要，公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"） 2024 年度日常关联交易预计情况如下： 单位：元 | | | | | 2023 年 1-11 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 | 2024 年发 | 月与关联方 | 生金额差异较大的原因 | | 别 | 容 | | 生金额 | 实际发生金 | | | | | | | 额 | （如有） | | | | | | | 年度日常关联交易金额 | | | | | | | 是公司基于交易各方市 | | 购买原材料、 | 购买商品、服 | | | | 场情况和业务拓展进度 | | 燃料和动力、 | 务等 | | 500,000.00 | 120,708.57 | 进行预计的。由于关联方 | | 接受劳务 | | | | | 业务处于市场导入期，交 | | | | | | ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-004 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 二、修订原因 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第十八次临时会议、第四届监 事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金回购公司股份用 于注销并减少公司注册资本。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式 回购公司股份 1,505,480 股，占公司总股本的 1.75%，已支付的总金额为 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份 回购》等相关规定，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-007 海能未来技术集团股份有限公司 关于子公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 授权公告日：2023 年 12 月 29 日 授权公告号：CN 106404113 B 二、对公司的影响 该发明专利主要应用于公司的全自动固相萃取仪产品。公司的全自动固相萃 取仪属于有机样品前处理系列产品，可实现食品、药品、血液、土壤、农产品、 饲料、烟草、水样等样品中痕量有机物萃取、净化、富集及浓缩，广泛应用于食 品、制药、农林水产、环境、第三方检测、化工、科研与教育、生命科学等领域， 是气相色谱、液相色谱及质谱仪器的理想前处理系统。新仪科学获得上述专利， 能够增强公司整体研发实力，对公司的核心技术产品实施有效保护，树立"新仪" 品牌在样品前处理产品领域的技术优势，对促进子公司业务的可持续发展具有积 极意义。 三、备查文件 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司苏州新 仪科学仪器有限公 ...