（一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年 1-11 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 月与关联方实 际发生金额 | 额差异较大的原因 年度日常关联交易金额是公 | | 购买原材料、 | | | | | 司基于交易各方市场情况和 业务拓展进度进行预计的。 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 购买商品、服务等 | 500,000.00 | | 120,708.57 | 由于关联方业务处于市场导 | | | | | | | 入期，交易金额存在一定波 | | | | | | | 动性，故适当放宽预计金额。 | | 销售产品、商 | 销售商品，提供劳 务、技术服务等 | 2,500,000.00 | | 186,477.15 | 原因同上 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-005 海能未来技术集团股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 2024 年 1 月 2 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-001 海能未来技术集团股份有限公司 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面和电子邮件 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-117 海能未来技术集团股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 竞价方式回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2023 年 10 月 9 日开始，至 2023 年 11 月 30 日结束，累计通 过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 1,505,480 股，占公司总股本的比例 为 1.75%。公司已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 1,505,480 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 86,085,280 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 84,579,800 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1. ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-115 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月修订 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20230127-2 号 致：海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受海能未来技术集团股 份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）委托，指派本所李蓓蓓律师和 张彦博律师出席海能技术 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见 ...

海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-114 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,007,24 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-113 海能未来技术集团股份有限公司 回购进展情况暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了 第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司决定以自有资金回购公司股份，用 于注销并减少公司注册资本。 (三)回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 (四)回购价格 本次回购价格不超过 18.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回 购 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于海能未来技术集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对海能技术使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意海能未来技术 集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2023 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 10.88 元/股，发行股数为 1,000.00 万股，募集资 金总额为 108,800,000.00 元，扣除发行费用 17,617,766.16 元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-097 海能未来技术集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 审计委员会工作细则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范内部审计工作，提高风险防范能力，促进企业稳健发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 ...