证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-096 第一章 总则 海能未来技术集团股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 议事规则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《海能未来技 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-103 海能未来技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据现行 有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-109 海能未来技术集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 26 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"海能技术" 或"公司"发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网 上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 10.88 元/股，募集资金总额为 108,800,000.00 元，实际募集资金净额为 91,182,233.84 元，到账时间为 2022 年 9 月 29 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-093 海能未来技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-105 海能未来技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<关联交 易管理制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 律、法规、规范性文件及《海能未来技术集团股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在决策和实施关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）因业务发展需要，公司与关联方之间发生必要的关联交易时，须严格 遵守《上市规则》等监管规则要求，遵循"公平、公正、公开"的原则，履行决 策审批和信息披 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-098 海能未来技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬及考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-102 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 职责权限及议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的专门会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场方式、通讯方式（含 视频、电 ...

2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-099 海能未来技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司董事会议事规则及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-106 海能未来技术集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小股东及投资者合法权益， 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《北京证券交易所上市公司持续 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<利润分 配管理制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 利润分配管理制度 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-108 海能未来技术集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<承诺管 理制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规定和《海能 未来技术集团股份有限公司章程》（以 ...