证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-107 海能未来技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<对外担 保管理制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据现行有效的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《北京证券交易所股 票上市规则（试 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-110 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 ...

海能未来技术集团股份有限公司 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-101 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<独立董 事制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据现行有效的《中国 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-112 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以书面送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。 监事杜在超因国外出差缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-104 海能未来技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<募集资 金管理制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，切实保护投资者利益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-094 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名 | 第八十六条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会决议。 | 单以提案的方式提请股东大会决议。 | | 董事、监事提名的方式和程序为： | 董事、监事提名的方式和程序为： | | （一）在本章程规定的人数范围 | （一）在本章程规定的人数范围 | | 内，由董事向董事会提名委员会提名、 | 内，由董事向董事会提名委员会提名、 | | 或由公司董事会提名委员会提名，经提 | 或由公司董事会提名委员会 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-095 海能未来技术集团股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交 易所上市公司持续监管 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-100 海能未来技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为强化海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 战略委员会工作细则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-092 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了 第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司决定以自有资金回购公司股份，用 于注销并减少公司注册资本。 (三)回购方式 海能未来技术集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：已回购股份占总股本的比例累计达到 1% 回购实施进度：截至 2023 年 11 月 17 日，已回购数 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-091 海能未来技术集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了 第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司决定以自有资金回购公司股份，用 于注销并减少公司注册资本。 (三)回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 本次回购价格不超过 18.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回 购实施期间，综合公司二级市场股票 ...