证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-075 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（来小康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名来小康为许 昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任许昌智能继电 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 许昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （ ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-077 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孙建华） 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名孙建华为许 昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任许昌智能继电 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承 ...

2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-071 许昌智能继电器股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，职工代表大会选举王洪亮先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将 与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司 5.会议主持人：王洪亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders reached CNY 1,427,982.76, a significant increase of 142.38% from a loss of CNY 3,369,215.27 in the same period last year[11] - Operating revenue for the first quarter was CNY 70,374,480.00, representing a growth of 23.46% compared to CNY 57,004,118.06 in Q1 2023[11] - The company's cash flow from operating activities improved to CNY 3,910,817.93, a 106.25% increase from a negative cash flow of CNY -62,569,487.61 in the previous year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥70,374,480, a 23.5% increase from ¥57,004,118 in Q1 2023[34] - Net profit for Q1 2024 was ¥956,498, compared to a net loss of ¥3,431,636 in Q1 2023, marking a significant turnaround[36] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥956,498, a significant improvement from a loss of ¥3,431,636 in Q1 2023[36] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.54% to CNY 909,156,633.21 as of March 31, 2024, compared to CNY 861,454,101.68 at the end of 2023[11] - The total liabilities to assets ratio decreased to 36.06% from 50.73% year-on-year, indicating improved financial stability[11] - Total liabilities decreased to ¥327.88 billion in March 2024 from ¥436.99 billion in December 2023, a reduction of about 25%[30] - Shareholders' equity rose to ¥581.28 billion in March 2024, up from ¥424.46 billion in December 2023, indicating an increase of approximately 37%[30] - Current assets totaled ¥705.15 billion in March 2024, compared to ¥653.93 billion in December 2023, reflecting an increase of about 7.8%[31] - The total liabilities to equity ratio improved to 0.56 in March 2024 from 1.03 in December 2023, indicating a stronger financial position[30] Cash Flow and Financing - The company received CNY 156 million in fundraising during the quarter, contributing to a 665.22% increase in cash flow from financing activities[12] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥86,994,651.94 in Q1 2024, a recovery from a net outflow of ¥15,391,180.52 in Q1 2023, showcasing improved capital raising efforts[43] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached ¥191,532,569.12, a substantial increase from ¥6,105,068.29 at the end of Q1 2023[43] - Cash inflow from sales of goods and services increased to ¥102,718,666.03 in Q1 2024 from ¥84,904,257.38 in Q1 2023, representing a growth of approximately 21%[41] Expenses and Costs - Management expenses rose by 60.19% to CNY 10,687,316.65, primarily due to increased employee benefits and training costs[12] - Total operating costs increased to ¥77,401,765, up 24.0% from ¥62,501,502 in the same period last year[34] - Research and development expenses rose to ¥6,265,396, an increase of 4.7% from ¥5,985,822 in the previous year[34] - The company reported a credit impairment loss of ¥3,889,419, compared to a loss of ¥1,118,528 in Q1 2023[36] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders increased from 84,341,800 to 86,692,000, representing a growth of 2,350,200 shares or 2.78%[20] - Zhang Hongtao remains the largest shareholder with 26,075,400 shares, accounting for 15.75% of total shares[19] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] Other Information - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[23] - The company has implemented an employee incentive plan, which was timely disclosed[23] - The company’s total assets showed a positive trend, indicating potential for future growth and market expansion[34] - The management highlighted ongoing efforts in new product development and market strategies to enhance competitive positioning[34]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-076 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名张宇为许昌 智能继电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任许昌智能继电器 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与许 昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三） ...

本人张宇，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器股份有限 公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-079 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者 经济等工作经验； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 · 关于许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ST fices 郑州市郑东新区中兴南路与寿 利国际中心Ａ座14层、9层 街设,汉日 电话/传真:0371-55913339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒14G20240016-00002号 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件及《许昌智能继电器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京德恒(郑州) 律师事务所(以下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有限公司(以下简称 "许昌智能"或"公司"）的委托,指派律师参加 2023年年度股东大会,并出 具本法律意见书。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-065 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 72,295,508 股，占公司有表决权股份总数的 43.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 134,690 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 2 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-067 许昌智能继电器股份有限公司 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内， ...