证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-063 许昌智能继电器股份有限公司 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 11 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：张洪涛先生； 公司董事会秘书：郭世豪先生； 公司财务负责人：张明女士； 民生证券股份有限公司保荐代表人：刘娜女士； 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在 北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 、中国证券报（www.cs.com.cn）、 上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www. ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-061 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 14 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 72,221,940 股，占公司有表决权股份总数的 43.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-060 许昌智能继电器股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第 1 页 / 共 60页 | | | | | | 第一章总则 第一条为维护许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)和其他有关规定，制 订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由河南 许继智能控制技术有限公司（以下简称"有限公司"）以经审计的净资产值折股 整体变更方式设立，有限公司的股东现为公司发起人。经许昌市市场监督管理局 注册登记，取得企业法人营业执照。 第四条公司注册名称及住所： 中文全称：许昌智能继电器股份有限公司 公司住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 第五条公司注册资本为人民币【16,557.5】万元。 第六条公司营业期限为长期。 第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-059 许昌智能继电器股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于 拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案 已于 2024 年 4 月 2 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详 见公司在 2024 年 3 月 14 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变 更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-030）。 二、工商登记变更情况 近日公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得许昌市市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息 如下： 公司名称：许昌智能 ...

许昌智能继电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行查询 "一 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | ...

www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于许昌智能继电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于许昌智能继电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Ci ...

许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张宇） 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张宇作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进 董事会作出科学合理判断。现就在任期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张宇，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，华中科技大 学电气与电子工程学院教授。中国电源学会标准化委员会副主任，全国电力电子 系统与设备标准化技术委员会不间断电源分委会委员。2005 年获华中科技大学 电气工程博士学位并留校工作至今。2009 年及 20 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-056 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会为公司年度股东大会，公司董事会第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的的议案》。会议召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-043 许昌智能继电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 来小康、张宇、孙建华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事 向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立 董事的独立性形成如下结论： 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 许昌智能继电器股份有限公司 董事会 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体 ...