证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-059 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董 事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大 会，已审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"），并授权公司董事会办理本 次员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日及 2024 年 6 月 4 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所 上市公司持 ...

铁路+公路固定资产投资规模较为平稳，存量项目存在机械化替代人工需求+增 量项目一带一路国家的基建需求增长较快，促进公司基本盘产品稳定增长，公司 混凝土湿喷机/组、台车等设备持续更新换代抢抓份额。另外，我国水利水电工 程进展较快，2023 年全年完成水利建设投资超 1.1 万亿元，并兴建河北灵寿等抽 水蓄能电站，公司参加建设白鹤滩水电站等项目，相关领域增长较快。此外，公 司依托隧道设备技术积累，进军中小型非煤矿山，智能掘进钻车产品解决了矿山 3×3M 以下中小巷道机械化施工难题，积累了山东黄金、新疆有色、湖南有色、 紫金矿业等优质客户，预计矿山市场将成为公司百亿目标的重要贡献板块。 北交所首次覆盖报告 1.1、 股权结构: 实际控制人为王薪程,控股股东为五新投资……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 2、 基本盘：深耕铁路+公路等领域，水利水电发展较快 … 3.1、 观热点：铜每吨均价超 80000元，十种有色金属产量突破 7000 万吨… 3.3、 ...

隧道装备龙头，机械代人前景广阔 五新隧装（835174.BJ）/机 械设备 证券研究报告/公司深度报告 2024 年 6 月 23 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|---------| | [Table_Title] 评级：增持(首次 ) \n市场价格： 18.16 元 | [Table_Finance] 公司盈利预测及估值 \n指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：冯胜 | 营业收入（百万元） | 541 | 954 | 1,215 | 1,551 | 2,001 | | | 增长率 yoy% | | | | | | | 执业证书 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-055 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整 2024 年员工持股计划受让价格 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整 20 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-057 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （二）2024 年 5 月 11 日，公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议 通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年 员工持股计划管理办法>的议案》两个议案，独立董事出具了审查意见。 （三）2024 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。 2024 年 5 月 17 日，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具《关 于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财 务顾问报告》 2024 年 5 月 23 日，湖南启元律师事务所出具《关于湖南五新隧道智能装备 股份有限公司员工持股计划的法律意见书》。 关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-056 二、议案审议情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整 2024 年员工持股计划受让价格 的公告》（公告编号：2024-057）。 第三届监事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-054 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 特殊情况说明 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 2,399,670 股，不参与本次 权益分派，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年六月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-051 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 6 人，出席 6 人 二、议案审议情况 审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,755,080 股，占公司有表决权股份总数的 44.2364%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-050 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线上会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 5 月 31 日 （二）活动地点：线上交流会 （三）参与单位及人员：开源证券、博时基金、鹏华基金、天弘基金、万家基金、 创金合信基金、九泰基金、信达澳亚基金、恒生前海、工银国际、东吴证券、东方财富 证券、兴业证券、国海证券、第一创业证券、万和证券、光大证券、恒越基金管理有限 公司、浙江墨钜资产、上海冰河资产管理有限公司、上海慎知资产管理合伙企业（有限 合伙）、宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙)、拓璞基金、果实资本、上海临信资产 管理有限公司、华杉投资、上海汇瑾资产管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有 限公司、海南鸿盛私募基金管理有限公司、 ...