证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-090 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 名称 | | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品期 限 | 收益类 型 | | 投资方 向 | | 资金来 源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | 率（%） | | | | | | | | | 平安银 | 结 | 构 | 平安银行对 | 5,000 | 1.85% | 185 天 | 保 | 本 | 结 | 构 | 募 | 集 | | 行北京 | 性 | 存 | 公结构性存 | | | | 浮 | 动 | 性 | 存 | 资金 | | | 中关村 | 款 | | 款（100%保 | ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-085 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-085 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-086 机科发展科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七 届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议、于2024年4月23日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-029）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于2024年5月13日取得北京市海淀区市 场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 三、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司营业执照》 公司名称：机科发展科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108738240 ...

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-083 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-064），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 | 联系人：舒展 | 电话：010-88301852 | | --- | --- | | 传真：010-88301958 | 邮箱：shuzhan@mtd.com.cn | 特 ...

机科股份 835579 机科发展科技股份有限公司 MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. 年度报告 官微二维码 可视化年报 ...

1 机科股份 证券代码 : 835579 机科发展科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘新状、主管会计工作负责人沈正果及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]24530 号 III 新 审计报告 ---- -1 2023 年 度 财 务 报 表 -- -5 2023年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mvf.gov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进出 审计报告 天职业字[2024]24530 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 ▼ 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了机 科股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-062 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 披露公司 2023 年度的主要经营情况、 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-066 机科发展科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵杰作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、 独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职 期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023年度，公司共召开了7次董事会会议，3次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | | 董事会 | | | 股东大会 | | | | --- | --- | -- ...