股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司"）股东大 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机 科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细 则。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-052 机科发展科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信 技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-049 机科发展科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外提供担保，应根据《证券法》及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的有关规定披露有关信息。 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本制度所述的对外担保行为指公 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-058 机科发展科技股份有限公司 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步 完善公司管理结构，规范公司内部治理，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《机科发展科技股份有限公司章程》的规定，公司拟新设内 部审计部，履行内部审计职责。 调整后的公司组织架构如下： 二、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》 机科发展科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-037 机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 第二章 独立董事专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-057 机科发展科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 本制度所称关联方，与公司《关联交易管理制度》所界定的关联方具有相同 含义，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用，包括但不限于：经营性资金占用和非经营 性资金占用。经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方 通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所形成的资金占用；非经营性资金 占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用、承担成本和其他支出；有偿或无偿、直接或间接地拆借资金、代 偿债务，以及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-053 机科发展科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为健全机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理制度， 保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 ...

2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-033 机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引第 1 号》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-036 机科发展科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员 ...

机科发展科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定以发起 方式成立的股份有限公司。 公司目前在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代 码为"91110108738240764W"的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2023 年 11 月 30 日 在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：机科发展科技股份有限公司 英文名称：Machinery Technology Development Co. Ltd. 公司住所：北京市海淀区首体南路 2 号。 第五条 公司注册资本为人民币 12,948 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-027 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事苏仕方因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 机科发展科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱书红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 ...