证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-069 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发 展规划和业务模式对资金的需求等因素，根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分 派》，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益 分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,713,428.06 元，母公司未分配利润为 103,637,822.19 元。 2024 年 4 月 25 日，公司第七届监事会第十九次会议暨 2023 年年度监事会 审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议 ...

机科发展科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：835579 证券简称：机科 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-076 机科发展科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元, 证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-067 机科发展科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江轩宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人江轩宇作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立 意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 日期 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2、关于2023年半年度募集资金 存放与实际使用情 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-063 机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议暨 2023 年年度监事会 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱书红 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—— ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-060 机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,616,930 股，占公司有表决权股份总数的 66.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 711,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱书红因工作原因缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 059 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 059 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-046 机科发展科技股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司重 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-054 机科发展科技股份有限公司利润分配管理制度 真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可 持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号— —权益分派》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-038 机科发展科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《机科发展科技股 份有限公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称 ...