公告编号：2023-063 机科发展科技股份有限公司 3,588 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：12,480 万股 12,948 万股（超额配售选择权全额行使后） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，机科发展科技股份有限公司的股票将于 2023 年 11 月 30 日在 北京证券交易所上市。 证券简称：机科股份 证券代码：835579 本次公开发行股票数量：3,120 万股 二、风险提示 公司本次发行价格 8.00 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本公 司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司 相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：机科发展科技股份有限公司 法定代表人：刘新状 住所：北京市海淀区首体南路 2 号 联系人：谭君广 联系电话：010-88301445 （二）保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 法定代表人：宁敏 公告编号：2 ...

公告编号：2023-062 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 关于签订债权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023年11月10日，公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。 2023年11月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关 于资产转让暨关联交易的议案》，表决结果为普通股同意股数28,561,350股，占 本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。因本议案涉及关联交易，关联股东中国机械科学研究总院集团有限公司 回避表决。 二、债权转让协议的主要内容 目前，公司与工研资本已签订《债权转让协议》，协议的主要内容如下： 公告编号：2023-062 甲方（机科股份）将《 ...

公告编号：2023-061 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法合规性说明： 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过 《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。2023 年 11 月 10 日,公司在全国中小企业股份转让系统网站公开发布了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-050)。大会通 知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对 象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东 大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》以 及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批 ...

公告编号：2023-060 机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 特别提示 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行不超过 3,588.00 万股股票（含超额配售选择权） 并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申请文件已于 2022 年 12 月 7 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2022 年第 77 次 会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批 复同意注册（证监许可〔2023〕19 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"机科股份"，股票代码为"835579"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行 业可比公司估值水平、 ...

证券简称： 机科股份 证券代码： 835579 机科发展科技股份有限公司 北京市海淀区首体南路 2 号 机科发展科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其 ...

北京德恒律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的法律意见 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人、股东及实际控制人 … | | 七、发行人的股本及演变…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | ...

机科发展科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]20731 号 目 录 -- 审 计 报 告 2020 年度财务报表 2020 年度财务报表附注 4-1-1 l 101 审计报告 天职业字[2021 20731 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: - 一、审计意见 我们审计了后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表,合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了机 科股份公司 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成, 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于机科股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发 ...

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公告编号：2023-059 机科发展科技股份有限公司 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2022 年 12 月 7 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕19 号）。中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保 荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。战 略配售在中银证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次初始发行股份数量 3,120.00 万股，发行后总股本为 12,480.00 万股，初始发 行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予中银证券初始 发行规 ...

1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。战略配售在中银证券处进行； 网上发行通过北交所交易系统进行。 公告编号：2023-057 机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 特别提示 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"）， 北京证券交易所（以下简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发 行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细 则》（北证公告〔2023〕55 号）（ ...

机科发展科技股份有限 章 程 (草案) 二〇二二年五月 7-1-1-1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第三节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 党委 . | | 第五章 股东和股东大会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 ……………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 第六章董事会 事 会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...