机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 审阅报告 天职业字[2023]49678 号 ll 录 审阅报告 - -- 财务报表 ------- -- 财 务 报 表 附 注 -------- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 审阅报告 天职业字[2023]49678 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"）财务报表，包括 2023 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是 机科股份管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问机科股份有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。 我们没有实 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票 公告编号：2023-055 并在北京证券交易所上市发行底价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 项目 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 发行底价 | 发行底价为 8.49 元/股。最 | 以后续的询价或定价结果作为 | | | 终发行价格将由股东大会授 | 发行底价。最终发行价格将由 | | | 权董事会，在发行时与主承 | 股东大会授权董事会，在发行 | | | 销商综合考虑市场环境、公 | 时与主承销商综合考虑市场环 | | | 司股票交易价格、同行业可 | 境、公司股票交易价格、同行业 | | | 比公司估值等因素协商确 | 可比公司估值以及询价结果等 | | | 定。 | 因素协商确定。 | 公告编号：2023-055 机科发展科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 13 日 根据《中国证监会关 ...

公告编号：2023-056 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为机科发展科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在认真审阅公司第七届董事会第二十二次会议相关 议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的 立场，现就公司第七届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 2023 年 11 月 13 日 经审阅议案内容，我们确认了公司编制的2023年1-9月财务报表客观地反映 了公司2023年1-9月的财务情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审阅报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损 害公司及 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 根据北京证券交易所相关规定和要求，公司编制了 2023 年 1-9 月财务报表， 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告，具体 1.会议召开时间：2023 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议 ...

一、《关于资产转让暨关联交易的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为本次关联交易系与关联方进行债权转让交易定价 依据公平、合理，符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则， 不存在严重影响公司独立性或显失公平的情形，不存在损害公司及其他股东利益 的情形。 公告编号：2023-052 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为机科发展科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在认真审阅公司第七届董事会第二十一次会议相关 议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的 立场，现就公司第七届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见 ...

公告编号：2023-050 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 9:30。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 公告编号：2023-050 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代 ...

公告编号：2023-049 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司为加强资产管理，推动企业高质量发展，以资产评估定价的方式，拟将 公司长期无法回收的应收账款出售给关联方工研资本控股股份有限公司，转让价 格为评估价值 2,762,204.02 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定："公众公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末总资产的比例达到 50%以上； 机科发展科技股份有限公司 （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资 ...

事前认可意见 公告编号：2023-051 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的 公司已将该关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们认为本次关联交易系 与关联方进行债权转让，定价遵循公允、自愿等原则，不存在严重影响公司独立 性或显失公平的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 我们同意将《关于资产转让暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二 十一次会议审议。 特此公告。 独立董事：赵杰、江轩宇 2023 年 11 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为机科发展科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第七届董事 会第二十一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 公告编号：2023-048 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》 1.议案内容： 机科股份环保事业部承接的丹东临港经济开发投资有限公司临港产业园区 污水处理工程项目，自 2011 年验收之后，机科股份经营层、环保事业部采取各 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 公告编号：2023 ...

机科发展科技股份有限公司 非经常性损益明细表审核报告 天 职 业 字 [2023]47840-2 号 目 录 非经常性损益明细审核报告— -1 非经常性损益明细表 -- -3 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行企 ： 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]47840-2 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")管理层编制 的2023年度1-6月非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经 常性损益[2008]》的规定编制2023年度1-6月非经常性损益明细表是机科股份公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见。在审 核过程中,我们结合机科股份公司的实际情况,实施了必要的审核程序。 三、对报告使用者和使用目的的限定 四、审核意见 我们认为,机科股份公司管理层编制的2023年度1-6月非经常性损益明细表符合中国证券 ...