证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编码：2023-006 杭州天铭科技股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 经营范围：销售总公司生产的起重机械、电动工具、高强度尼龙绳、高强度 拖车带、高强度工业吊装带、电动脚踏板和液压绞车。 二、议案审议情况 一、拟注销分公司的基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，杭州天铭科技股份有限公司拟注销 杭州天铭科技股份有限公司西湖区分公司（以下简称"分公司"），并委托公司财 务部和行政部工作人员于近期办理注销手续，拟注销分公司基本情况如下： 分公司名称：杭州天铭科技股份有限公司西湖区分公司 类型：分公司 注册地址：杭州市西湖区屏峰 398 号 2 幢 248 室 负责人：周生宝 成立日期：2015 年 9 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司于 2024 年 2 月 20 日分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟注销杭州天铭科技股份有限公司西湖 区分公司的议案》。根据《公司章程》相 ...

源证券 北 交 所 信 息 更 新 投资评级：买入（维持） 相关研究报告 —— 后装前装齐发力，以长城为基点同步向比亚迪、特斯拉等车厂进行业务拓展 根据《2022 SEMAMARKETREPORT》和《汽车定制改装行业发展白皮书》等数 据，（1）国外市场：美国汽车改装行业发展较成熟，其售后改装配件市场 2021 年突破 500 亿美元。公司电动绞盘和电动踏板产品应用于美国市场的 CUV、SUV 和 PICKUP 三种车型，相关改装配件市场份额为 57%，需求较大。（2）国内市 场：2020－2022 年我国汽车改装市场规模由 705 亿元增至 935 亿元，CAGR 达 16.3%。随着我国汽车改装管理制度完善，改装政策放开，国内整体改装比例有 望赶超海外市场。我们认为，公司业务所处境外后装市场需求稳定，境内后装市 场未来需求潜力较大，募投项目达产（2028 年）也为未来业务提供产能保障。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 北交所信息更新 北交所信息更新 分析师承诺 | --- | --- | --- | --- | |----------|------------|------------ ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-003 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 5300～6200 | 4,402.25 | 20.39%～40.84% | | 东的净利润 | | | | 其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：报告期内预计为 4,650～5,528 万元，较上年同期预计增长比例为 34.63%～60.05%。 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司的电动踏板产品凭借专利优势，在境外市场的销售收入较上 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-002 杭州天铭科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，该议案经 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意 公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金委托理财，在前述额度内， 资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在前述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。独立董事已对前述事项发表了明 确同意意见。 2022 年 9 月 21 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-001 杭州天铭科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月4 日-5 日 接待了3家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024年1月4日至 2024年1月5日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：上海博笃投资管理有限公司、华福证券有限责任公司、北京泓澄 投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书、财务总监陈秋梅女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-067 杭州天铭科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。该事项对 公司目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，也不会影响公司 已经披露的财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日 发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》， 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）再次被认定为高新技术企业， 编号为 GR202333008789，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企 业认定后的三年（即 2023 年度、2024 年度、2025 年度）内享受高新技术企业税 收优惠 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-066 杭州天铭科技股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次 会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 该议案经 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使 用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金委托理财，在前述额度内，资金可以 循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在前述 额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-020）。独立董事已对前述事项发表了明确同意意见。 2022 年 9 月 21 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 ...

杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-065 公司主要从事汽车越野改装件的研发、生产和销售，此次荣获国家知识产权 示范企业称号，是对公司创新能力、研发实力等综合发展实力的充分认可，有利 于提升公司在行业的影响力和品牌知名度，进一步增强公司的市场竞争力，对公 司的未来发展产生积极影响。 三、风险提示 本次公司被确定为国家知识产权示范企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 （一）《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核的国家知识产权示范 企业和优势企业的通知》。 关于公司被确定为 2023 年新一批国家知识产权示范企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局近期发布的《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批 及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕 201 号），杭州天铭科技股份有限公司（以下简称" ...

杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | œ 1 | | --- | --- | | D | ਸ K | 第五条 公司于 2022 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会注册，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1000 万股，于 2022 年 9 月 2 日在北京证券交 易所上市交易。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司（上市）。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 ...