证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-055 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名鲁玉军为杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-056 杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）任免的基本情况 因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要， 经第三届董事会提名，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》，换选鲁玉军先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为 止。 提名鲁玉军先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 ...

一、审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司第三届审计委员会部分委员进行调整，该议案无需经 2023 年 第二次临时股东大会审议通过。 二、关于公司调整董事会审计委员会委员的基本情况 公司分别于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三次 会议和 2022 年第一次临时股东大会并审议通过了《关于设立董事会专门委员会 的议案》，推选赵鹏飞先生、严毛新先生、余航飞先生为第三届董事会审计委员 会委员，其中赵鹏飞先生、严毛新先生为公司独立董事，余航飞为公司董事、副 总经理。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理 办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行） (2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等 相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，余航飞先生作为公司副总经理不再符合公司董 ...

天铭科技 证券代码 : 836270 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- 09 | 836270 | 天铭科技 | 5.76 | 130000 | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | | | | | | 限公司北京科学院南 | | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | | 2023-10- | 834599 | 同力股份 | 6.86 | 110000 | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | 09 | | | | | 限公司北京科学院南 | | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-048 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日母公司资本公积为 204,505,474.54 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 199,878,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。本次 权益分派共计转增 43,590,000 股。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益 ...

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2023年 9 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 2. 公司 2023 年 8 月 18 日刊 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-046 5.会议主持人：公司董事长张松先生因工作原因外出，根据《公司章程》相 关规定，经半数以上董事推举由董事艾鸿冰女士主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,234,422 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （ ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-045 杭州天铭科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日接待 了 33 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 21 日 调研形式：网络调研 调研机构：创金合信基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源 证券有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、泰康基金管理有限公司、北 京指南创业投资管理公司、招商基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、华 鑫证券有限责任公司、天弘基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司、中山证 券有限责任公司、粤港澳大湾区产融资产管理有限 ...

第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度大事记 2023 年初公司被工信部认定 为国家级专精特新"小巨人"企 业，有效期三年（2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）。 2022 年年度权益分派方案以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 6 月 14 日，本次权益分派完成，共计派发现金红利 2,179.50 万元。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 19 | | 第五节 | 股份变动和融资 21 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 25 | | 第七节 | 财务会计报告 27 | | 第八节 | 备查文件目录 102 | 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证半年 度报告中财务报告的真实、 ...