江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■ 2 日本 审计报告 中汇会审[2024]3157号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24MXS9Z55M 目 星 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | ( ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为江西 新赣江药业股份有限公司(以下简称"新赣江"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对新赣江使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年12月19日,经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣 江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022) 3203 号)文核准,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请,每股发行价格为人民币 9.45元,初始发行股数为 17,075,000 股(超额配 售选择权行使前),募集资金总额为人民币 161,558,750.00元,扣除发行费用 19.577.137.97元(不含增值税)后 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-016 江西新赣江药业股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 28 日 15:00—2024 年 4 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-030 江西新赣江药业股份有限公司 购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 本次拟购买资产标的为江西奥匹神药业有限公司（以下简称"奥匹神"） 30%股权。 奥匹神为公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"） 持股 70%的控股子公司，成立于 2020 年 1 月 17 日，注册资本 2,000 万元。因 业务发展需要，公司现拟出资 500 万元收购其他股东所持奥匹神 30%股权。 本次股权交易方之一为江西尚医尚药大健康管理有限公司（以下简称"尚 医尚药"），该公司持有奥匹神 20%股权；交易方之二为自然人罗来兵，其持有 奥匹神 10%股权。 本次交易完成后，公司与众源药业合计持有奥匹神 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-024 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了充分合理地利用 好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟继 续使用闲置自有资金购买理财产品，额度不变，仍为单笔购买理财产品金额或 任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），期限 为自本议案通过股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可 以滚动使用。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 购买理财产品不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案经公司第二届董事会第 二十九次会议审议通过，根据《江西新赣江药业股份有限公司对外投资管理制 度》的相关规定，尚需提交 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-027 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖永欢） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年 履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 肖永欢，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学 士学历。2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任吉安市青原区人民法院审判 员；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，担任青原区 ...

www.zhcpa.cn 录 目 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、江西新赣江药业股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 江西新赣江药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下：： 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-019 江西新赣江药业股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人 数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 （1）机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 1 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-033 江西新赣江药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 1 日召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，对公司第二届董事会第二十九 次会议拟审议的《关于购买江西奥匹神药业有限公司 30%股权的议案》事项进行 了认真审查。 经审查，本次会议《关于购买江西奥匹神药业有限公司 30%股权的议案》事 项的审查意见如下： 1. 在公司董事会审议《关于购买江西奥匹神药业有限公司 30%股权的议案》 前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。 2. 独立董事基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度对有关 情况进行了认真的核查,本次交易标的股权定价依据为奥匹神截至 2023 年 12 月 31 日经审计的净资产金额，系交易各方经过协商达成。本次交易定价公允，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度 ...