证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-022 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 1 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为，公司 2023 年年度利润分派预案符合相关法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-031 江西新赣江药业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称" 会计 师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 经公司第二届董事会第十九次会议及 2022年年度股东大会审议， 同意公司聘任中汇会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构。公 司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 2023 年审计过程中，会计师事务所对公司的服务需求及被审计 单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。 审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本 核算、资产减值、递延所得税确认、金 ...

程谋，男，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士 学历。2000 年至 2002 年，为扬子江药业集团市场部职员；2002 年至 2004 年，为广州标点医药信息股份有限公司研究员；2005 年至 2006 年，担任广州标点医药信息股份有限公司研究总监，2011 年至今，担 任广州标点医药信息股份有限公司副总；2022 年至今，任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引 1 号——独立董事》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事报告期内履职情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-026 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程谋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

关于江西新赣江药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-028 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石美金） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年 履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 石美金，女，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学 士学历。 2007 年 7 月至 2017 年 1 月，担任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）经理；2017 年 1 月至 2021 年 9 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-023 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-12 月实施公开发行股票并上市，同时存在使用以前年度发行的存续募集资 金。2023 年 1-12 月使用募集资金包括 2021 年 2 月定向发行的募集资金、2023 年 2 月公开发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日 召开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次 临时股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行 价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上述募 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-021 江西新赣江药业股份有限公司 关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《江西新赣 江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 10 日成立。委员由 3 名董事组成，分别为程谋、石美金、肖永欢，会计专业人士石美金 担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 一、基本情况 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 审议事项 | | 表决结果 | | ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-020 江西新赣江药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《江西新赣江药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其 他相关资料，江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事程谋先生、肖永欢先生、石美金女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未 在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行 股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发 行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的 ...