证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-115 江苏恒太照明股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/ 股，募集资金总额人民币 139,416,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元， 到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"苏亚锡验[2022]9 号" 验资报告。本公司对募集资金进行了专户储存管理。 由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《公开发行股票说明书》 中披露的拟募集资金净额。结合公司现有业务经营及目前现金流情况，拟调整募 投项目的拟投入募集资金金额。对于本次发行实际募集资金不 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-108 江苏恒太照明股份有限公司 单位：元 | 关联交易 | 主要交易 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 较大的原因 | | | 公司向关 | 40,000,000.00 | 方实际发生金额 19,468,126.40 | 2023年1-11月与关联方实际发生的 | | | | | | 关联交易金额与预计金额有一定的 | | | 联方采购 | | | | | 购 买 原 材 | 原材料、 | | | 误差，除受时间范围影响外，公司 | | 料、燃料和 | 接受劳务 | | | 生产线外迁越南加上南通格帝电子 | | 动力、接受 | | | | 有限公司停产导致与其关联交易金 | | 劳务 | | | | 额减少。公司预计越南工厂正常生 | | | | | | 产后实际需求有所增加，属于正常 | | | | | | 的经营行为。 | | | 公司向关 | 20,000,000 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-114 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公 告》（公告编号：2023-108）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-110 江苏恒太照明股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 20,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 20,000 万元人民币用于购买保本或低风险、短期（不超过一年）的理财产品， 投资金额：不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），在本决议经股东大会审议通 过之日起至 2024 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 （三） 委托理财方 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-116 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-113 江苏恒太照明股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司自有闲置资金。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章 程》的规定，本议案在董事会、监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）基本情况 由于公司销售市场主要集中在北美，应收账款以美元为主，为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展远期 结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功 能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇 率波动对公司业绩的影响。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 8,000 万 美元额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务（公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-109 江苏恒太照明股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 （一）机构信息 公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 2022 年度末合伙人数量：44 人 2022 年度末注册会计师人数：326 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187 人 2022 年收入总额（经审计）：42,526.43 万元 2022 年审计业务收入（ ...

江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面通知方式发 出 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-107 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 董事谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 董事陈龙全因个人原因以通讯方式参与表决。 董事姚国进因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议 ...

YINGKE 北京盈科 上海)律师事务所 BELIH YINGKE LAI SHANGHALOFF 北京盈 务所 电 有限公司 关于江苏 眼睛) 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师(以下简称"本所律师") 列席并见证公司 2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》 (以下简称 "《上市规则》") 等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中,本所经办律师仅对本 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-106 江苏恒太照明股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一 ...