证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-089 江苏恒太照明股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一条 为加强对江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等相关方以及公司的承诺及履行承诺 行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》以及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"承诺"是指：公司就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管 部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 20 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-084 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事候选人声明（陈龙全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人陈龙全，已充分了解并同意由提名人江苏恒太照明股份有限公司提名为江苏 恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏恒太照明股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-082 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事提名人声明（姚国进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏恒太照明股份有限公司，现提名姚国进为江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒太照明股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-083 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事提名人声明（陈龙全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 提名人江苏恒太照明股份有限公司，现提名陈龙全为江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒太照明股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-080 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 董事张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 董事谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-085 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 江苏恒太照明股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 独立董事候选人声明（姚国进） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人姚国进，已充分了解并同意由提名人江苏恒太照明股份有限公司提名为江苏 恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏恒太照明股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-079 江苏恒太照明股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提 名姚国进、陈龙全为第二届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 任命姚国进先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 任命陈龙全先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二） ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-081 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年三季 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 度的实际经营情况、合规治理状况等，公司编制了 2023 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议 ...

恒太照明 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码 : 873339 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人（会计主管人员）管园园保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-077 江苏恒太照明股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事，张雅先生目前担任上市公司或拟上市公司独立董事超过上限， 出于谨慎性考虑，现申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董 事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 由于张雅先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于相关法律法规及《公司章 程》的规定，公司将尽快提名选举新的独立董事，在此之前，张雅先生继续履行独 立董事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 张 ...