会议审议并经表决通过了： 1.《公司关于2023年第三季度报告的议案》 同意对外披露。 同意：10票 弃权：0票 反对：0票 公告编号：临2023-066 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第六十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十 一次会议于2023年10月27日以书面传签方式在上海召开，会议通知及会议文件于 2023年10月20日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，实际参加会议董事 10名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。 3.《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 同意：10票 弃权：0票 反对：0票 特此公告。 上海浦东发展 ...

公告编号：临2023-065 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月31日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2023年第三季度报告。为便于广 大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2023年11月1日（星期三）下午 召开2023年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关 事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年前三季度的经营情 况、战略推进情况等与投资者进行互动交流和沟通。 二、业绩说明会召开的时间地点 （一）会议召开时间：2023年 ...

公告编号：临 2023-064 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优 1 浦发优 2 上海浦东发展银行股份有限公司 关于"浦发转债"2023 年付息事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （2023 年 10 月 28 日为休息日，故可转债兑息发放日顺延至 2023 年 10 月 30 日） 上海浦东发展银行股份有限公司（简称"公司"）于 2019 年 10 月 28 日公 开发行了 500 亿元可转换公司债券（简称"可转债"），本次可转债将于 2023 年 10 月 30 日支付 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日期间的利息。根据《上 海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称"《募 集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1 可转债付息债权登记日：2023 年 10 月 27 日 ...

公告编号：临2023-063 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 关于与上海国际集团有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据原中国银行保险监督管理委员会《银行保险机构公司治理准则》《银行 保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章 程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定给予上海国际集团有限公 司（以下简称"上海国际集团"）综合授信额度人民币 230.4 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 3.30%，因单笔交易金额超过 1%，构成重大关联交易。该笔 关联交易由公司独立董事专门会议、董事会风险管理与关联交易控制委员会（消 费者权益保护委员会）审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。 鉴于上海国际集团及其控股子公司合并持有公司 29.67%的股份，且上海国 际 ...

特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司监事会 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五十 八次会议于 2023 年 10 月 9 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 9 名，实际参加表 决监事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并经表决通过了： 《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 公告编号：临2023-062 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 第七届监事会第五十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 9 日 1 ...

上海浦东发展银行股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为上海浦 东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了《关 于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》的有关文件资料。鉴于上海国际集 团有限公司（以下简称"上海国际集团"）为公司关联法人，该笔交易构成关联 交易，我们发表如下独立意见： 2023 年 10 月 9 日 1．同意给予上海国际集团综合授信额度人民币230.4亿元，授信期限为1年。 本次关联交易属于公司的日常银行业务，具体交易条款按公平原则协商订立。相 关条款符合国家相关法律法规和监管机构的要求，交易公允，没有发现存在损害 股东合法利益的情形。 独立董事：王 喆 蔡洪平 吴 弘 孙立坚 叶建芳 2.该笔关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不 存在损害其他股东合法利益的情形。 3.该笔关联交易审批程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

公告编号：临2023-061 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十 次会议于2023年10月9日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年9月 28日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议 同意：9票 弃权：0票 反对：0票 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。 会议审议并经表决通过了： 《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》 同意给予上海国际集团有限公司综合授信额度人民币230.4亿元，授信期限 一年；同 ...

公告编号：临2023-060 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 上海浦东发展银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、浦发转债的发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1857 号）核准，上海浦东发展银 行股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 50,000 万张可转换公司债券（以 下简称"可转债""浦发转债"），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 500 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]247 号文同意，公司 500 亿元可转 债于 2019 年 11 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"浦发转债"， 债券代码"110059"。 根据有关规定和《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司该次发行的浦发转债自 2 ...

公告编号：临2023-059 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据原中国银行保险监督管理委员会《银行保险机构公司治理准则》《银行 保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章 程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定：（1）给予百联集团有限 公司（以下简称"百联集团"）综合授信额度人民币 130 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的 1.86%，因单笔交易金额超过 1%，构成重大关联交易。（2）给予 申能（集团）有限公司（以下简称"申能集团"）综合授信额度人民币 200 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的 2.87%，因单笔交易金额超过 1%，构成重大关联 交易。（3）给予国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）综合 授信 ...

公告编号：临2023-057 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 会议审议并经表决通过了： 1.《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》 同意给予百联集团有限公司综合授信额度人民币130亿元，授信期限一年； 同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。 同意：10票 弃权：0票 反对：0票 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十 九次会议于2023年9月27日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年 9月20日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名， 符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的 决议合法、有效。 公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。 ...