关于中国国际贸易中心股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明 二零二四年度 关于中国国际贸易中心股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00332 号 中国国际贸易中心股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际贸易中心股份有限 公司(以下简称"国贸股份公司")2024年12月 31 日合并及公司资产负债表,2024年 度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年3月28日签发了德师报(审)字(25) 第 P03222 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求,国贸股份公司编制了后附的2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是国贸股份公司管 理层 ...

公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-004 中国国际贸易中心股份有限公司 关于公司与控股股东日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与控股股东日常关联交易事项不需要提交股东大会审议。 日常关联交易不会造成公司对关联人的依赖，公司独立性亦未受到影响。 | | | 收取国贸中心 19#楼 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售及管理佣金 | 584,076 | 584,076 | 584,076 | | | | (三、2) | | | | | | | 收取国贸中心外围维 修保养费 | 255,674 | 257,202 | 261,704 | | | | 收取国贸西写字楼销 | 1,805,625 | 4,314,872 | 1,862,485 | | | | 售及管理佣金(三、3) | | | | | | | 收取国贸西写字楼维 | 1,280,149 | 1,272,411 | 1 ...

中国国贸 2024 年度监事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 (2025 年 3 月 28 日) 致股东： 2024 年度，监事会按照《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责 的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事 会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关重大事项 和董事会所作的有关决议进行了认真审议。 一、会议召开及审议通过的决议及事项如下： 1、2024 年 3 月 27 日，公司监事会以现场方式召开九届五次会议，审议通 过如下决议： （1）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告； （6）审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名江咏仪 女士接替胡燕敏女士担任公司第九届监事会监事的提案，提交公司 2023 年年度 股东大会审议表决的议案。 2、2024 年 4 月 26 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届六次会议，审 议通过公司 2024 年第一季度报告。 1 （2）审议通过公司 2023 年度财务决算； （3）审议通过公 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2024 年，北京写字楼市场新增需求持续疲弱，"以价换量"的局面进一步深化，租金 水平持续承压；商业物业市场受"消费降级"的影响，分化加剧；北京服务式公寓市场呈 现出平稳态势，但需求不足与短租业务量增加的问题较为突出；酒店行业表现相对平稳， 但也面临着市场分化和需求不足的挑战。 写字楼市场全年新增供应较少，而增量需求持续疲弱，企业以"降本增效"为目标的 搬迁和整合办公面积的需求成为主流。面对存量博弈的局面，"以价换量"依旧是业主采取 的主流策略，导致市场平均租金水平不断下降，总体空置率仍然处于高位，高租金的超甲 级写字楼面临更大的竞争压力。 商业物业市场租金水平总体平稳，空置率略有下降，但受消费结构分化及新增供应量 较大的影响，全年呈现"先扬后抑"的趋势，市场分化进一步加剧，租金也开始出现松动。 需求方面，"消费降级"以及国际精品消费快速外流，导致高端消费零售额同比下降；餐饮、 服装等可选消费面临较大的下行压力，而同样提供情绪价值，但人均消费 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》《董事会审计委员会年报工作规程》的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地履行了审查监督职 责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成，张祖同先生、李 朝鲜先生、张学兵先生、梁伟立先生为本届董事会审计委员会委员；其中审计委员会 召集人由具有会计专业资格的张祖同先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符 合相关规定。审计委员会的个人工作履历、专业资质、行业背景及兼职情况如下： 张祖同先生，伦敦大学理学学士。张先生从事香港执业会计师约 30 年，在会计、 核数及财务管理方面具有广泛经验。张先生于 2003 年退休前，曾担任安永会计师事 务所香港及中国区副主席；担任嘉里建设有限公司（于香港上市之公司）、中 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-005 中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任会计师事务所的名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公 司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准， 获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证 券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过 去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务 ...

- 1 - 董事会审计委员会对 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国国贸"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等 规定和要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 28 日 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2025-007 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-006 中国国际贸易中心股份有限公司 九届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 6 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届九次监事会会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座国贸大酒店 6 层群贤厅召开监事会会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名（其中江咏仪监事以网络视频方式 出席）。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》 规定，会议所作决议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年度监事会工作 报告； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年度财务决算； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年年度利润分配 方案； 四、以 3 票赞成，0 票反对， ...