证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-002 中国国际贸易中心股份有限公司 九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届六次董事会会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日在 北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开董事会会议。 林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。 公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。 会议就以下事项作出决议： 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度总经理工作 报告。 二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度董事会工作 报告。 该报告详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-005 中国国际贸易中心股份有限公司 九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届五次监事会会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开监事会会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议出席人数符合《公司法》和 《中国国际贸易中心股份有限公司章程》规定，会议所作决议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度监事会工作 报告； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度财务决算； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度利润分配 及特别分红方案； 四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 ...

中国国际贸易中心股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审阅了公司独立董事提交的 关于独立性的自查报告》，确认公司独立董事不属于以下不得担任独立董事的人 员： 一、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 二、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 六、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 八、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定 的不具备独立性的其他人员。 董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见：认为公司全体独立董事 符合《 上市公司独立董事管理办法》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》对独立董事独立性的要求。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 三、在直接或者间接持 ...

致股东： 独立董事2023年度述职报告 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 简历：香港会计师公会会员，1982 年毕业于香港理工学院（现为香港理工大 学），同年加入安永会计师事务所工作，1994 年成为合伙人，2020 年 6 月退休。1994 年至 2019 年期间担任过安永大中华业务管理合伙人和华东区管理合伙人等职务。拥 有丰富的企业重组及上市经验，现任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公 司）、Ding Dong (Cayman) Limited"叮咚买菜"（于纽约上市之公司）、上海化学工 业区工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九 届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 中国国贸独立董事 202 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告 重要内容提示： ● 拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中 天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；注册地址为中国（上海） 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时 是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-003 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案公告 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为 6,253,860,742 元，本次利润分配拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2023 年年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税）。 另外，鉴于 2020 年至 2022 年，市场经营环境存较大不确定性，公司预留较 多货币资金以应对潜在的风险，因此制定的 2019 年至 2021 年年度利润分配方案 相对谨慎，2019 年至 2021 年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东 净利润的比例（以下简称现金分红占比）分别为 39%、49%、59%。根据目前市场 情况及公司最近一年的经营业绩，为回报股东对公司的长期信任和支持，公司拟 将 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-008 中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 00 分 召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际 ...

关于中国国际贸易中心股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 12 月修订)——第六号 定期报告》 的要求，国贸股份公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表 有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是国贸股份公司管理层的责任。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年 度国贸股份公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 中国国际贸易中心股份有限公司董事会： 普华永道中天特审字(2024)第0926号 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 (第二页，共二页) 我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2023 年 12 月 31 日的合 ...

中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（李朝鲜先生） 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 致股东： 简历：经济学博士，二级教授。历任北京商学院计划统计系统计学教研室副主 任、主任，财金系副主任、主任；1999年12月任北京工商大学经济学院副院长，2001 年10月任院长；2002年1月任北京工商大学教务处处长；2003年7月起任北京工商大学 副校长至2019年1月。现任北京工商大学教授、博士生导师，招商银行股份有限公司 独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员 及召集人。 1 中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（李朝鲜先生） 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | | | | | 大会情况 | | 董事 | 本年应出 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | 席董事会 | 出席 | 方式出 | 出席 | 次数 ...

公司于 2024 年 3 月 27 日召开九届六次董事会会议，审议通过了关于修改《中 国国际贸易中心股份有限公司章程》及《中国国际贸易中心股份有限公司董事会 议事规则》的议案，具体内容如下： 一、公司章程修改 根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2023 年修 订）及《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司章程作如下修改： | 修改后 | 修改前 | | --- | --- | | 第十二条 根据《中华人民共和国 | 此条款为新增条款。 | | 公司法》和《中国共产党章程》的规定, | 原章程第十二条，内容不变，编号 | | 公司设立中国共产党的组织，建立党的 | 变更为第十三条；其后条款内容不变， | | 工作机构，配备必要的党务工作人员， | 编号依次顺延。 | | 为党组织开展活动提供必要条件和经 | | | 费支持。 | | | 第一百一十条 董事会行使下列 | 第一百零九条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大 | （一）召集股东大会，并向股东大 | | 会报告工作； | 会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； ...