证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-002 中国国际贸易中心股份有限公司 九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届十三次董事会会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座国贸大酒店 6 层群贤厅召开董事会会议。 黄国祥董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名（其中，阮忠奎董事书面委托吴相仁副董事长代为出席；张祖同独立董 事以网络视频方式出席）。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股 份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。 公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。 会议就以下事项作出决议： 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年度总经理工作 报告。 二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-003 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 12 月 31 日，公 司未分配利润为 6,185,261,337 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,007,282,534 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,108,010,7 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人黄国祥先生、主管会计工作负责人胡燕敏女士及会计机构负责人贺咏 芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 12 月 31 日，公司未分配 利润为 6,185,261,337 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日， ...

一、2024年度主要财务数据和指标 单位：万元人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 391,207 | 395,376 | -1.05% | | 营业利润 | 167,225 | 167,250 | -0.01% | | 利润总额 | 168,513 | 168,026 | 0.29% | | 归属于上市公司 | 126,239 | 125,920 | 0.25% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 124,781 | 125,005 | -0.18% | | 的净利润 | | | | | 基本每股收益（元） | 1.25 | 1.25 | 0.25% | | 加权平均净资产 | 13.35% | 13.53% | -0.18% | | 收益率 | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | | 总资产 | 1,232,432 | 1,288,114 | -4.32% | | 归属于上市公司股东 | 965,308 | 9 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-026 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中 心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄国祥先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中 心股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 7 人。公司董事长黄国祥先生、副董事长吴相仁先 生、董事郎宽女士及邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁伟 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

法律意见书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 大成证字[2024]ZGGM 第 1115 号 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang Dist. Beijing100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137766 www.dentons.com 北京大成律师事务所 关 于 中国国际 贸易中心 股份有限公司 2024 年 第 二 次临时 股东大会的 北京大成律师事务所 关于中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]ZGGM 第 1115 号 致：中国国际贸易中心股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规 范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-025 中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jg7BFlcJQA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度报告。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司定 于 2024 年 11 月 20 日（星期三）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，听 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for China World Trade Center (600007) [2] Core Views - Revenue remains flat while profits grow steadily: In the first 9 months of 2024, the company achieved revenue of 2.95 billion yuan, a slight increase of 0.02% YoY, and net profit attributable to the parent company of 1.019 billion yuan, up 1.63% YoY [6] - Office rental rates increased while occupancy rates were affected by tenant turnover: Average office rent rose to 645 yuan/sq.m/month, up 8 yuan YoY, while occupancy rate dropped 3 percentage points to 93.2% [6] - Mall rental rates continued to rise while apartment occupancy improved significantly: Average mall rent increased to 1,335 yuan/sq.m/month, up 64 yuan YoY, while apartment occupancy rate improved by 4.9 percentage points to 89.3% [7] Financial Performance - Gross margin improved to 60.51% in 1-9M 2024, up 0.17 percentage points YoY [6] - Three expense ratio decreased to 5.39%, down 0.70 percentage points YoY [6] - Total assets stood at 12.12 billion yuan as of September 2024, down 4.61% YoY [10] - Operating cash flow was 1.495 billion yuan in 1-9M 2024, down 7.09% YoY [10] Business Segments - Office segment: 356,200 sq.m leased, generating 1.121 billion yuan in rental income [7] - Mall segment: 180,500 sq.m leased, generating 929 million yuan in rental income [7] - Apartment segment: 80,100 sq.m leased, generating 140 million yuan in rental income [7] Valuation and Forecast - 2024-2025 EPS forecast at 1.27 yuan and 1.30 yuan respectively [8] - 2024 PE ratio estimated at 20-21x, with fair value range of 25.32-26.58 yuan [8] - Revenue growth expected at 0.1% in 2024, 4.0% in 2025, and 5.3% in 2026 [12] - Net profit growth projected at 1.3% in 2024, 3.0% in 2025, and 4.5% in 2026 [12] Market Performance - Stock price closed at 22.32 yuan on November 12, 2024 [2] - 52-week price range between 16.52 yuan and 30.34 yuan [2] - Total market capitalization of 22.48 billion yuan [2]

2 议案一 关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构的议案 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 （会议召开时间：2024 年 11 月 15 日） 1 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案目录 一、 关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年 度审计机构的议案 公司于 2024 年 10 月 30 日召开九届十二次董事会会议，审议通过关于改聘 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案， 并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。 公司相关公告，已于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 3 ...

中国国贸 (600007.SH) 2024 年 10 月 30 日,公司披露 2024 年三季报：2024 年 1-9 月实现 营收 29.5 亿元，同比+0.02%；归母净利润 10.19 亿元，同比+1.63%。 第三季度实现营收 9.85 亿元，同比-2.61%；归母净利润 3.31 亿 元，同比-5.04%。 租金收入微增，利润率提升。24 年 1-9 月，公司各业态维持稳健 经营，总租金收入为 21.9 亿元，同比+0.26%。分业态来看，写字 楼/商城/公寓的租金收入分别为 11.2/9.3/1.4 亿元，同比分别为 -2.5%/+3.2%/+4.4%。由于公司毛利率同比提升 0.16pct 至 60.51%，净利率同比提升 0.55pct 至 34.54%，因此公司归母净利 增速大于租金及营收增速。 写字楼出租率同比下降、环比持平，租金同比提升、环比略降。1- 9 月平均出租率为 93.2%，与 1-6 月持平，较去年同期-3.0pct， 主因写字楼三期 A 租户租约到期，平均出租率同比下降 6.0pct 至 91.1%。1-9 月平均租金为 645 元/平/月，较 1-6 月降低 3 元/平/ ...