证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-022 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024 年 5 月 9 日以书面方式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 5 月 14 日采取"通讯表决"方式召开本次 会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： （一）关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案 为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司董事、高级管理人 1 员以及其他核心骨干人员的中长期激励与约束，充分调动其积极性和 创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实 现企业可持续发展，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其 ...

上海国际机场股份有限公司监事会 关于《上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计 划（草案）》及相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，上海国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对《上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》 相关事项发表如下核查意见： 一、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定； 对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额 度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事 项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股 东利 ...

上海国际机场股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施管理办法 为保证上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"、"本公司"或"公司"） A股限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治 理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核 心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、 管理机构 （一）股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终 止。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的全部或部分执行事宜授权董事会办 理。 （二）董事会是本计划的执行管理机构，董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订 和修订本计划，经董事会审议通过后，报公司股东大会审议通过和主管部门审核批准， 并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。薪酬与考核委员会已建立完善的议事 规则。 （三）监事会是本计划的监督机构，负责审核激励对象的名单，就本计划是否有利 于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见，对本计划 的实施是否符合相关法律、行政法规、 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 （草案） 二〇二四年五月 上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案) （1）本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%； （2）本计划草案公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均 价之一的50%。 预留限制性股票在授予前，须召开董事会审议通过相关议案，预留限制性股票授予 价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者： 1、《上海国际机场股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号） 《关于本市国有控股上市公司推进股权激励工作促进高质量发展的指导意见》（沪国资 委分配〔2019〕3 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-024 上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司基本情况 （一） 公司简介 上海机场成立于 1997 年 5 月，1998 年 2 月上市（股票代码：600009），公司控股 股东为上海机场（集团）有限公司。公司统一管理上海浦东、虹桥两大机场，经营业务 主要包括民用机场运营、公共航空运输、通用航空服务、航空运营支持服务、航空运输 货物打包服务、航空商务服务等。浦东机场目前投入民航运营跑道 4 条，航站楼 2 座， 卫星厅 1 座，设计满足年旅客吞吐量 8,000 万人次的需求。虹桥机场目前投入民航运营 跑道 2 条，航站楼 2 座，设计满足年旅客吞吐量 4,000 万人次的需求。 （三） 董事会、监事会、高级管理人员构成情况 1、董事会成员构成 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯 昕 | 董事长 | | 2 ...

上海国际机场股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法 为保证上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"、"本公司"或 "公司"）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好 均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员 的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 （3）上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 1 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：上海国际机场股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受上海国际机场股份有限公司 （以下简称"上海机场"或"公司"）的委托，指派王添翼律师和涂翀鹏律师作为公 司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《通 知》"）及其他适用法律、法规、规范性文件及现行有效的《上海国际机场股份有 限公司章程》 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号： 临 2024-021 上海国际机场股份有限公司 关于参加上海国有控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 30 日和 4 月 30 日披露了公司 2023 年度报告和 2024 年第一季 度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深 入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司将参加由上海市国资委、 上海证券交易所共同举办的上海国有控股上市公司 2023 年度集体业 绩说明会，就投资者关心的问题进行互动交流。 本次投资者说明会以"上证路演中心视频直播和网络互动"形式 召开，公司将针对报告期经营情况及未来发展战略等情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的 （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.c ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [3] Core Views - The company reported a revenue of 3.029 billion yuan in Q1 2024, a year-on-year increase of 40.6%, and a net profit attributable to shareholders of 386 million yuan, compared to a loss of 99 million yuan in the same period last year [2] - The Q1 performance was below expectations, primarily due to adjustments in duty-free rental contracts, with a gross margin of 23.5% and a net profit margin of 12.7% [2] - International passenger traffic has recovered to 81% of pre-pandemic levels, indicating strong growth potential for duty-free sales in 2024 [2][3] Financial Forecasts and Valuation - The company is projected to achieve net profits of 2.106 billion yuan, 3.003 billion yuan, and 3.792 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 44, 31, and 25 [3] - The total revenue is expected to grow from 11.047 billion yuan in 2023 to 16.584 billion yuan in 2026, reflecting a compound annual growth rate [5] - The company’s net profit margin is anticipated to improve from 8.46% in 2023 to 22.87% in 2026, indicating enhanced profitability [5]

2024年第一季度报告 证券代码：600009 证券简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...