关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2023-054 日照港股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：日照港股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 | √ | | ...

日照港股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可函 我们一致同意提交公司董事会审议。董事会在审议上述关联交易时， 与交易有利害关系的关联董事应回避对相关议案的表决。 （下接签字页） 1 （本页无正文，为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的 事前认可函》之签字页） 独立董事（签名）： 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"日照港"）的独立 董事，根据《日照港股份有限公司章程》等有关规定，对拟提交公司第 八届董事会第五次会议审议的《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的 议案》的相关材料进行了审阅和核查，现发表事前认可意见： 公司董事会就以下事项事前告知了我们，交易内容事实清楚，提供 资料详实；董事会与我们进行了必要的沟通，有助于我们做出理性、科 学的决策。 我们认为，向公司提供金融服务的财务公司具备相应的业务资质， 其基本财务指标符合监管机构的规定。与财务公司续签《金融服务协议》 有利于提高公司的资金使用效率、获得资金支持，满足公司多元化金融 服务需求，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会造成公司 对关联方的依赖。 李旭修 真 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023-050 日照港股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公 司与投资者的沟通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司 市场认同和价值实现，提高公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 11 月 30 日 2.地点：日照港股份有限公司 3.调研机构（排名不分先后）：中泰证券股份有限公司、兴业证 券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国信达资产管理股份有 限公司、北京东方引擎投资管理有限公司、宁泉资产管理有限公司、 泰康资产管理有限责任公司、中欧基金管理有限公司、华宝基金管理 有限公司、银华基金管理股份有限公司、万家基金管理有限公司 4.公司出席人员：副总经理、董事会秘书韦学勤，董事会办公室、 财务及业务有关人员 二、交流的主要问 ...

2023 年 11 月 9 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（临 2023-048）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董事真虹先 生、副总经理/董事会秘书韦学勤女士、财务总监冯慧女士共同出席 了 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1.2023 年总年收益如何呢？是否达到分红的标准了呀？ 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023-049 日照港股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日上午 10:00-11:00，日照港股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2023-048 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 1 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600017 证券简称：日照港 日照港股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 20 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期 | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | 末 | | | 动幅度(%) | | | | ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023-047 日照港股份有限公司 1.请问与其他港口上市公司相比，日照港的优势有哪些？ 在当前国家积极推动"公转铁"大形势下，日照港铁路集疏运优 势越发突显。日照港是全国唯一拥有 2 条千公里以上铁路干线的港 口，其中，新菏兖日铁路直通港口，是"西煤东运"主要能源通道之 一；瓦日铁路贯通山西、河南和山东，以日照港为下水港，形成了连 接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊，实现重载万吨列车通达港口 的常态化运营。 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 7 日下午 15:00-16:30，日照港股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交 易所上证路演中 心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年半年度业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 8 月 31 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 166 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年上半年，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 □适用 √不适用 2 / 166 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于 经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见"第三节 管理层讨论 与分析"中"五、其他披露事项""（一）可能面对的风险"部分。 十一、 其他 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2023-046 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日下午 15:00-16:30 举行 ...

日照港股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可函 作为日照港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中 国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定,对拟提交 公司第八届董事会第二次会议审议的《关于签署股权和资产收购协议 暨 关联交易的议案》的相关材料进行了审阅和核查,现发表事前认可意见: 公司董事会就上述关联交易事项事前告知了我们,交易内容事实清 楚,提供资料详实,并与我们进行了必要的沟通,有助于我们做出理性、 科学的决策。 我们认为,公司签署股权和资产收购协议符合经营发展的需要,有 利于满足客户多元化服务需求,不会对公司持续经营能力和独立性产生 不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。 我们一致同意上述议案并同意提交公司董事会审议。董事会在审议 上述关联交易时,与交易有利害关系的关联董事应回避对相关议案的表 决。 (下接签字页) 1 (本页无正文,为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易 事项的事前认可函》之签字页) 独立董事(签名): 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 2023 年 8 月 13 日 真 虹 范黎波 汪 平 2023 年 8 月 13 日 ...