证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－001 日照港股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议的通知于 2024年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28日，本次会议以现场和通讯相 结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监 事及高管人员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年年度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。董事、监事、 高管人员对《2023 年年度报告》签署了书面确认意见 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2023-056 日照港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,559,558,631 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 50.7066 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2.公司在任监事 7 人，出席 7 人； （一）股东大会 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－055 1 附件 副总经理简历 曹秀玲，女，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、 注册会计师。曾任日照港集团资产财务部副部长、部长，日照港集团财务管理部 部长，山东港口日照港集团有限公司财务管理部部长，山东港口日照港集团有限 公司财务管理中心党支部书记、主任，日照港股份有限公司监事，山东港口日照 港集团有限公司资本运作办公室主任。现任日照港股份有限公司副总经理。 日照港股份有限公司 关于调整公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司副总经理的议案》。因工作调 整，韦学勤女士、张峰先生、张念磊先生申请辞去副总经理职务，公司董事会对 韦学勤女士、张峰先生、张念磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经公司第八届董事会第六次 会议决 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于日照港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：日照港股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）受日照港股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规、规章及《日照港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会 ...

日照港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二О二三年十二月二十七日 2023 年第二次临时股东大会资料 | | | | 股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 股东大会现场会议议程 | | 4 | | 会议议案 | | | | 1.关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 | | 5 | 2.关于制定未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案 10 2023 年第二次临时股东大会资料 日照港股份有限公司 股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法 人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料， 方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特 殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报 ...

关于与关联财务公司 开展金融业务的风险处置预案 （草案） 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解日照港股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）与山东港口集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）开展的存贷款业务风险，保障资金安全，根据 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等要求， 特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 财务管理部负责对公司及其子公司向财务公司存贷款业 务进行审核，对财务公司业务进行日常监督，组织就存贷款风险防范 和处置事项向总经理办公会汇报。 第三条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐 瞒、缓报、谎报财务公司的存贷款风险。 第四条 工作职责 第六条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规 对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 第四章 风险应急处置程序的启动及措施 （一）风险处置工作由总经理办公会进行决策，财务部牵头做好 存贷款业务风险的应急处置工作。 （二）财务部应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司 经营情 ...

日照港股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《日照港股份有限公司 章程》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第八届 董事会第五次会议审议的关联交易事项发表如下独立意见： 一、关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案 该议案的审议、表决程序符合有关法律法规以及公司相关规定，关 联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该关联交易事项符 合公司日常经营发展的需要，交易条款公平合理，不存在损害公司及股 东、特别是中小股东利益的情形；向公司提供金融服务的财务公司具备 相应业务资质；协议内容公平合理，符合有关法律法规及规范性文件的 规定；一致同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大 会审议时，关联股东需回避表决。 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 2023 年 12 月 11 日 二、关于制定《关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案》 的议案 经核查，公司制定的风险处置预案，明确了公司风险预防处置的组 织机构及职责，建立了风险报告与信息披露制度，充分考虑了可能存在 的风险，并针对可能出现的不同情形制订了应急处置方案，能够有效防 范、降低风险 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－051 日照港股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本 议 案 所 涉 及 关 联 交 易 情 况 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/，下同）发布的《日照港股份有限公司关于续签<金融服 务协议>暨关联交易的公告》（临 2023-053）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的通知于 2023年12月6日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事 前认可。2023年12月11日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会 董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023－053 2023 年 12 月 11 日，公司以通讯方式召开第八届董事会第五次会议及第八届监 事会第五次会议，分别审议并通过了《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 具体情况如下： 一、关联交易概述 公司与山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署的《金融 服务协议》有效期至 2023 年 12 月 31 日，即将到期。根据实际经营需要，公司拟与 山东港口财务公司续签《金融服务协议》。 截至本公告披露日，公司间接控股股东山东省港口集团有限公司（以下简称"山 东省港口集团"）持有财务公司 54%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定，本次协议的签署构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 日照港股份有限公司 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注册资本：人民币 256,766.24 万元 成立时间：2014 年 7 月 22 日 经营范围：许 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－052 日照港股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议的通知于2023 年12月6日通过电子邮件方式发出。2023年12月11日，本次会议以通讯方式召开，应 参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的 议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2 3.审议通过《关于召开 2023 年 ...