（白彦春） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年8月生，中国国籍。1988年5月获中国政法大学法学学 士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生 班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。现任紫顶（北 京）企业服务有限公司执行董事。 本人在公司治理、企业风险管控等方面具有丰富的经验。执业特 长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神 华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中 国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在 多年执业生涯中，本人曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁 员审理过国际商会（ICC）仲裁案件。本人现主攻公司治 ...

2023年年度报告 公司代码：600019 公司简称：宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-022 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》"第七号——钢铁"要求，公司 2024 年第一季度主要经营数 据公告如下： 一、 公司经营亮点 一季度，公司扎实推进各项变革举措落地，持续深化对标找差， 聚焦内部能力提升，加大效率和效益双提升力度；充分发挥一公司 多基地协同优势，深化产线优化分工和资源优化配置，持续优化产 品结构，发挥公司差异化产品优势。报告期内，公司累计完成铁产 量 1,187.8 万吨，钢产量 1,309.5 万吨，商品坯材销量 1,252.4 万 吨，实现合并利润总额 27.9 亿元。 经营业绩保持国内行业第一。一季度公司克服钢材市场下行 以及购销价差收窄等不利影响，围绕制造能力提升、高炉稳定运行、 成本削减、产品结构优化等加大经营改善力度，扎实推进各项变革 举措落地。一季度实现利润总额 27.9 亿元， ...

其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议。 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易 双方的利益。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-016 宝山钢铁股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，审查了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》。经审查，全体独立董事认为，公司 2024 年日常关联交易额预计符合公司正常业务发展需要，关联交易定价公 允、合理，不损害关联交易双方的利益，符合公司及全体股东的最大 利益，公司减少和规范关联交易的措施合法、有效。全体独立董事一 致同意将本议案提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十九次会议，审 议了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事高祥明、 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-014 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"）于 2024年4月15日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会 议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2024 年 4 月 25 日在 日照召开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了《2023 年度总经理工作报告》《关于 2023 年度 母公司 ...

关于宝山钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宝山钢铁股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1058153000 1、 专项审计报告 2、 附表 1 3、 附件 2 4、 附件 3 关于宝山钢铁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 初往来资 | 往来累计发 | 往来资金 | 偿还累计发 | 末往来资 | | 往来性质 | | 来 | 名称 | 公司的关系 | | | 生金额（不 | 的利息 | | | 原因 | | | | | | 计科目 | 金余额 | 含利息） | （如有） | 生金额 | 金余额 | | | | ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （张克华 已离任） 2023年1月-6月，本人担任宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝 钢股份"或"公司"）的独立董事。2023年任职期间，本人按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件规定，本着对上市公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务， 忠实、勤勉地履行职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人1953年8月生，中国国籍，教授级高级工程师。1980年毕业 于华东理工大学，2000年获得中国石油大学管理科学与工程专业硕士 学位。 本人在企业管理、公司治理、工程建设管理、绿色发展等方面具 有丰富经验。历任中国石油化工集团公司总经理助理、工程部主任， 中国石油化工股份有限公司副总裁，炼化工程(集团)股份有限公司副 董事长。2015年12月至2017年2月任武汉钢铁股份有限公司第七届董 事会独立董事。2017年2月至2023年6月任宝钢股份独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十九次会议审议通过了《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事 宜的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的限制性股票共计 134,617,250 股。现将相关事项公告如下： 一、公司第三期 A 股限制性股票计划已履行的相关程序 1.2021 年 12 月 31 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过 了《关于<宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案） 及其摘要>的议案》及其他相关议案。 2.2022 年 4 月 11 日，公司控股股东收到国务院国有资产监督管 理委员会《关于宝山钢铁股份有限公司限制性股票激励计划的批复》 （国资考分〔2022〕110 号文），原则同意公司实施限制性股票激励 计划。 3.2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《宝 山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》 及其他相关议案。 4.2022 年 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-018 宝山钢铁股份有限公司 关于 2023 年下半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润 39,729,965,332.37 元。公司已于 2023 年 10 月 16 日派发 2023 年上半年现金股利 0.11 元/股（含税）。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，派发 2023 年下半年现金股利 0.20 元 ...

宝山钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70005948_B01号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宝山钢铁股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝山钢铁股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宝山钢铁股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部 ...