公司代码：600019 公司简称：宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （陆雄文） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年10月生，中国国籍,1997年1月获复旦大学管理学博士 学位,现任复旦大学管理学院院长、教授。 本人的教学和研究主要集中于科创企业公司治理、战略领导力、 组织发展、中国不成熟市场营销等，曾主持国家自然科学基金重点项 目、面上项目、上海市人民政府重大决策咨询、教育部优秀青年教师 资助计划、复旦大学人文社会学科传世之作学术精品研究项目等；在 国内外权威刊物上发表五十余篇论文，出版了多部著作及教材，并主 编《管理学大辞典》，是《辞海》第六、第七版管理学分科主编。曾 担任多家上市公司、金融机构、国有企业独立董事、外部董事等。现 兼任第六 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规 定要求，结合 5 位独立董事出具的《2023 年度独立性情况的自查报 告》，公司董事会认为，公司在任独立董事陆雄文先生、谢荣先生、 白彦春先生、田雍先生、陈力女士符合上述规定中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求，具备独立董事的独立性，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形。 宝山钢铁股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在任独立董 事共 5 位，分别为陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生、田雍先生、 陈力女士。 公司于近日收到 5 位独立董事提交的《2023 年度独立性情况的 自查报告》，公司董事会对 5 位独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具专项意见如下： 宝山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

可持续发展报告 宝山钢铁股份有限公司 2023年度 2 3 目录 01 管治篇 28 30 33 36 40 44 党建引领 公司治理 税收策略 商业道德 风险管理 信息安全 环境篇 02 应对气候变化 | 公司治理 | 50 | | --- | --- | | 战略实施 | 52 | | 风险和机遇管理 | 62 | | 指标和目标监控 | 73 | 生态环境保护 | 环境管理 | 77 | | --- | --- | | 合规排放 | 79 | | 资源保护 | 86 | | 生物多样性保护 | 90 | 03 社会篇 国之重器 | 质量保障 | 95 | | --- | --- | | 研发创新 | 98 | | 智慧转型 | 101 | | 客户服务 | 104 | | 产业链共赢 | 106 | 和谐发展 | 员工雇佣 | 113 | | --- | --- | | 员工权益 | 115 | | 人才发展 | 122 | | 健康与安全 | 126 | | 社会公益 | 132 | 4 5 关于本报告 6 高管致辞 8 专题一 : 绿色无废城市钢厂 10 专题二 : 绿色低碳产品 12 走进宝钢股份 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-019 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技 ...

- 1 - 宝山钢铁股份有限公司 章 程 （待股东大会审议） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 党委 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 37 | | ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"、"公司"）以 "成为全球最具竞争力的钢铁企业和最具投资价值的上市公司"为愿 景，致力于为客户提供超值的产品和服务，为股东和社会创造最大价 值，实现与相关利益主体的共同发展。着眼未来，宝钢股份对自身的 发展前景充满信心，深刻认同并挖掘公司内在价值。为了更好地维护 全体股东的权益，公司将推进"提质增效重回报"行动，确保所有相 关利益方共享公司发展的成果，实现可持续发展。 一、提升经营质量 2023 年，宝钢股份积极应对严峻复杂的市场环境，克服供强需 弱、行业下行等多重压力和挑战，聚焦做强主业，以"四化四有"为 经营纲领，坚持高质量发展，提升经营效率和盈利能力。不断深化产 销研一体化实体化变革，深入开展对标找差，克服原料成本上涨压力， 经营业绩持续保持国内行业第一。动态优化购销策略，调整产线分工 与资源分配，持续推进市场开拓与产品结构优化，加大出口力度，差 异化产品和 ...

（一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执 业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民 币 24.97 亿元）。 2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家， 收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金 融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技 术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 70 家。 （二）聘 ...

二、独立董事任期即将届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在 上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事陆雄文先 生、谢荣先生、白彦春先生将于 2024 年 5 月 20 日任期届满 6 年。 鉴于目前公司第八届董事会成员共计 10 名，其中独立董事 5 名， 陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生的任期届满离任将导致公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关规定，陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先 生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公 司股东大会选举产生新的独立董事。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-023 宝山钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 宝山钢铁股份有限公司（以 ...

宝山钢铁股份有限公司 董事会审计及内控合规管理委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，宝山钢铁股份有限公司董事会审计及内控合规管理 委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及公司《董事会审计及内控合规管理委员会议 事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将一 年来的履职情况报告如下： 一、审计及内控合规管理委员会基本情况 报告期末，公司董事会审计及内控合规管理委员会由 5 名独立董 事组成，包括谢荣董事、陆雄文董事、白彦春董事、田雍董事和陈力 董事，由独立董事会计学教授谢荣董事担任主任。 二、审计及内控合规管理委员会 2023 年度会议情况 2023 年度，审计及内控合规管理委员会共召开 6 次会议，具体 情况如下： 1.2023 年 2 月 28 日召开八届二十六次董事会审计及内控合规管 理委员会会议，审议《关于 2023 年金融衍生品操作计划、交易授权 及 2022 年金融衍生品开展情况的议案》。 2.2023 年 3 月 24 日召开八届二十七次董事会审计及内控合规管 ...