证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-032 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾馆集贤厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

浙江浙能电力股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司职工选举，陈士良为公司第 五届监事会职工代表监事。陈士良与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-031 2024 年 8 月 3 日 浙江浙能电力股份有限公司关于选举职工监事的公告 附：职工监事简历 陈士良，1973 年 2 月出生，汉族，中共党员，工程师。现任浙江浙能电力 股份有限公司人力资源部主任、职工代表监事。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人倪晨凯，已充分了解并同意由提名人浙江省能源集团有限公 司提名为浙江浙能电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中 ...

特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 附：职工董事简历 浙江浙能电力股份有限公司关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司职工选举，陈统钱为公司第 五届董事会职工代表董事。陈统钱与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 的 8 名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-030 陈统钱，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙 能电力股份有限公司党委副书记、工会主席，曾任浙江浙能电力股份有限公司副 总经理、党委委员。 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-028 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 （五）公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件 的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 7 月 26 日以书面形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。 1、关于董事会换届的议案 鉴于公司第四届董事会任期届满，浙江省能源集团有限公司、中国华能集团 有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司提名虞国平、曹路、胡敏、齐革军、 陈剑飞作为公司第五届董事会非独立董事人选提交股东大会审议，提名倪晨凯、 程金华、王智化作为公司第五届董事 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-029 浙江浙能电力股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第四届监事会任期届满，浙江省能源集团有限公司、河北港口集团 有限公司提名刘柏辉、毛德伟作为公司第五届监事会监事人选提交股东大会审议。 上述监事人选经股东大会审议通过后，将与经职工选举产生的 1 名职工监事陈士 良共同组成公司第五届监事会。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、监事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的 规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 7 月 26 日以书面形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议董事 3 人。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 1、关于监事会换届的议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王智化，已充分了解并同意由提名人浙江省能源集团有限公 司提名为浙江浙能电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人程金华，已充分了解并同意由提名人浙江省能源集团有限公 司提名为浙江浙能电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省能源集团有限公司，现提名倪晨凯为浙江浙能电力 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江浙能电力股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江浙能电力股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-027 浙江浙能电力股份有限公司 二、破产重整基本情况 1、公司名称：浙江爱康光电科技有限公司 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属材料 2、统一社会信用代码：91330522MA2B4U8N35 3、企业类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：邹承慧 5、注册资本：150000 万元人民币 6、实缴资本：104986 万元人民币 7、营业期限：2018-07-06 至无固定期限 关于参股公司收到法院受理破产重整申请裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股公司浙江爱 康光电科技有限公司（以下简称"浙江爱康"）关于其破产重整的通知。浙江省 长兴县人民法院（以下简称"法院"）作出《民事裁定书》（（2024）浙 0522 破申 28 号），裁定浙江爱康破产重整。现将具体情况公告如下： 一、参股公司破 ...