证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-041 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾馆集贤厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告 （2024年上半年度） 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是于2006年8月 经原中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督管理总局"）批准成立的一家 非银行金融机构，法定代表人：施云峰；现住所：浙江省杭州市西湖区紫荆花路36 号浙能源力科创中心A楼2层（201-226）、A楼3层（301-333）、A楼4层（408- 409）、B楼2层（227-237）；注册资本金：人民币3,531,553,501.12元；金融许可 证机构编码：L0046H233010001；统一社会信用代码：91330000717866688J。 2 （一）控制环境 财务公司已按照《浙江省能源集团财务有限责任公司章程》中的规定建立了股 东会、董事会、监事会和高级管理层的"三会一层"治理架构，并对董事会、监事 会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定；财务公司治理 结构健全，并按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分 工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前 提条件。财 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-038 浙江浙能电力股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 1、关于审议公司 2024 年半年度报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于提请审议《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告（2024 年上半年度）》的议案 本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二次会议决议公告 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。 表决情况：9 票同意，0 票反对， ...

（一）会议召开时间：2024 年 08 月 30 日 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 23 日（星期五）至 08 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-036 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,751,624,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1837 | 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-033 浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾 馆集贤厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事曹路因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书魏 ...

（二）本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以书面形式发出。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-035 （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。 浙江浙能电力股份有限公司 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议董事 3 人。 第五届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规 定，会议合法有效。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会审议，选举刘柏辉担任公 司监事会主席。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司监事会 2024 年 8 月 21 日 1 会议审议通过以下议案： 1、关于选举公司监事会主席的议案 ...

（二）本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以书面形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-034 浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规 定，会议合法有效。 会议审议通过以下议案： （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 （五）公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司董事长及副董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会审议，选举虞国平担任公 司董事长，选举曹路担任公司副董事长。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于聘任公司总经理的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经 ...

2024 年 8 月 19 日，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称公司）获悉公司 参股的中广核苍南第二核电有限公司 3 号及 4 号机组已获得国务院核准。公司将 持续关注项目进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-037 浙江浙能电力股份有限公司关于参股公司项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 致：浙江浙能电力股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江浙能电力股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的公司章程有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《浙江浙能电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2024 年 8 月 3 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》、上海证券交易 ...

浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年八月 浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年8月20日 15:00 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾 馆集贤厅 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理 人员及公司聘请的律师 会议议程： （一）会议主持人介绍股东出席情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）审议议案： 1. 关于董事会换届的议案 2. 关于监事会换届的议案 （四）股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提 问； （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人； （六）对议案投票表决； （七）休会、统计表决结果； （八）宣读股东大会决议； （九）由见证律师宣读法律意见书； （十）会议主持人宣布会议结束。 议案一：关于董事会换届的议案 关于董事会换届的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第四届董事会任期届满，浙江省能源集团有限公司、中 国华能集团有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司提名虞国平、 曹路、齐革军、胡敏、陈剑飞作为公司第五届董事会 ...