第二章 人员构成 第一章 总 则 第一条 为强化浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，进一步完善公司治理水平，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法 律、法规、规范性文件以及《浙江浙能电力股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 浙江浙能电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员 会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评 估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集 人一名，由独立董事中的会计专业 ...

浙江浙能电力股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江浙能电力股份有限公司（以下简称公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会中独立董事的比例不少 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-001 浙江浙能电力股份有限公司 全资及控股发电企业 2023 年 1-11 月发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）统计，2023 年 1-11 月，公司全资 及控股发电企业按合并报表口径完成发电量【1,467.40】亿千瓦时，同比上涨【5.75】%。 | | 浙江浙能长兴发电有限责任公司 | 95.00 | 0.22 | | --- | --- | --- | --- | | | 浙能乐清发电有限责任公司 | 52.41 | 0.02 | | | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 63.00 | 0.14 | | | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 94.00 | 0.29 | | | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 51.00 | 0.09 | | | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 97.00 | 0.03 | | | 浙江浙能能源服务有限公司 | 100.00 ...

浙江浙能电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2023-040 特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 1 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事章勤的书 面辞职报告，章勤因达到法定退休年龄辞去公司董事职务。上述辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-039 浙江浙能电力股份有限公司 关于参与设立双碳科技基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称: 国风投双碳创新（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） (以下简称"双碳科技基金")。 2、投资金额：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"浙能电 力"）作为有限合伙人之一认缴出资 10 亿元，浙能电力新设全资子公司浙能电力 股权投资（杭州）有限公司（以下简称"浙能投资"）作为普通合伙人之一认缴 出资 100 万元。 3、相关风险提示:基金投资受多种因素影响，存在投资效益不达预期的风险。 一、对外投资概述 公司与国风投创新投资基金股份有限公司（以下简称"国风投创新基金"）、 国家绿色发展基金股份有限公司（以下简称"国家绿色基金"）等单位共同设立 双碳科技基金。双碳科技基金经营范围包括股权投资、投资管理、资产管理等， 主要投向新能源、节能减碳、绿色环保等领域的"硬科技"项目。 双碳科技基金由主基金和平行基金组成。浙 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-041 浙江浙能电力股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，公司与浙江浙能技术研究院 有限公司签订的 2021 年-2023 年技术监督与技术服务框架协议（以下简称"上轮协议"）于 2023 年年底到期，鉴于协议履行期间，浙江浙能技术研究院有限公司指导开展技术监督检 查，提供异常问题分析和服务技术支持，较好的履行了协议义务，同意公司与浙江浙能技术 研究院有限公司签订 2024-2026 年度《开展技术监督和技术服务框架协议》，协议有效期三 年。关联董事吕洪炳回避表决。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本日常关联交易事项需要提交股东大会审议。 本日常关联交易不会对关联人形成较大的依赖。 二、关联人介绍和关联关系 （一 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2023-042 浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"浙能电力"）第四届董 事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于与国风投基金及中国信达共同发起设立双碳科技基金的 议案》 同意国风投双碳创新（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）设立方案，同 意浙能电力作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10 亿元参与设立国风投双碳创 新（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）；同意浙能电力出资 1200 万设立全资 子公司浙能电力股权投资（杭州）有限公司，作为普通合伙人向国 ...

浙江浙能电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《浙江浙能电力股份有限公司章程》等有关规定,我们作为浙江浙能 电力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事,现 就第四届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于日常关联交易的独立意见 公司拟签订的 2024-2026 年度《开展技术监督和技术服务框架协 议》属于公司正常经营活动,满足公司日常生产经营的实际需求;定 价原则公平合理,没有损害公司及中小股东的利益;关联交易决策程 序合法合规,关联董事回避表决。 (以下无正文!) (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 手 江 程金华 王智化 2023年12月22日 (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 韩洪灵 程金生 王智化 2023年12月22日 (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十七次会议 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-043 浙江浙能电力股份有限公司将于 2023 年 12 月 24 日起迁往新址办公，新办 公地址为：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 座 10 层。 投资者电话：0571-87210223 浙江浙能电力股份有限公司 关于办公地址搬迁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 电子邮箱：zzep@zjenergy.com.cn ...

关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年第三季度业绩说明 会。现就有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-038 浙江浙能电力股份有限公司 关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-037）。2023 年 11 月 13 日 9:00-10:00，公司在上海 证券交易所上证路演中心召开了 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长虞国 平、独立董事程金华、财务总监费惠士、董事会秘书魏峥参会，与投资者在线进 行互动交流，并就投资者关注的主要问题进行回复。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及 ...