浙江浙能电力股份有限公司 全资及控股发电企业 2023 年年度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）统计，2023 年全年，公司全资及控 股发电企业按合并报表口径完成发电量 16,323,805.76 万千瓦时，上网电量 15,450,736.84 万千 瓦时，同比分别上涨 7.40%和 7.53%。 公司电量上升的原因主要是浙江省全社会用电量增长。 公司全资及控股发电企业 2023 年全年发电量及上网电量数据如下： 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-005 | 分类 | 省份 | 电厂名称 | 发电量 | 上网电量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 台州发电厂 | （万千瓦时） 779,899.57 | （万千瓦时） 720,470.63 | | | | 萧山发电厂(天然气机组) 浙江浙能北仑发电有限公司 | 162,612.58 1,094,980.00 | 158 ...

浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二零二四年一月 浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年1月23日下午14：30 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路616号杭州西溪度假 区智选假日酒店 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理 人员及公司聘请的律师 会议议程： （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人； （六）对议案投票表决； （七）休会、统计表决结果； （八）宣读股东大会决议； （九）由见证律师宣读法律意见书； （十）会议主持人宣布会议结束。 议案一：关于日常关联交易的议案 关于日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司与浙江浙能技术研究院签订的 2021～2023 年技术监督和技 术服务框架协议于 2023 年年底到期，协议履行期间，浙江浙能技术 研究院有限公司指导开展技术监督检查，提供异常问题分析和服务技 术支持，较好的履行了协议义务。 鉴于发电企业实际生产经营需要，公司拟与浙江浙能技术研究院 有限公司签订 2024-2026 年度发电企业技术监督和技术服务框架协 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-004 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 616 号杭州西溪度假区智选假日酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 23 日 至 2024 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 浙江浙能电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 永赢基金：黎一鸣、许拓 国泰君安：朱晨曦 保银投资：余泽 信泰保险：邓博 参与单位名 鹏华基金：梁华栋 称及人员姓 中信保诚：吴一静 ...

浙江浙能电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江浙能电力股份有限 公司章程》等有关规定,我们作为浙江浙能电力股份有限公司(以下 简称"公司")第四届董事会独立董事,现就第四届董事会第二十八 次会议相关事项发表如下独立意见: 一、 关于提名独立董事候选人的独立意见 独立董事候选人倪晨凯具备《上市公司独立董事管理办法》规定 的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格,同意提名倪 晨凯为公司第四届董事会独立董事候选人。 (以下无正文!) (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 1 3 10 V2 韩洪灵 程金华 (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 程金生 王智化 2024年 | 月 3 日 韩洪灵 (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页) 王智化 2024年1月 3 日 2024年 1月 5 日 独立 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2024-003 本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 本议案内容涉及提名独立董事候选人，公司独立董事韩洪灵、程金华、王智 化对本议案发表了独立意见。 浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"浙能电力"）第四届董 事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于修订<浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会议事 规则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，同意对《浙江浙能电力股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》的修订。 表决情况：8 票同意，0 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2024-002 鉴于上述情况，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》规定，公 司控股股东浙江省能源集团有限公司提名倪晨凯先生（简历后附）为公司第四届 董事会独立董事候选人，公司于2024年1月3日召开第四届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，公司独立董事对该议案发表了 同意的独立意见。独立董事候选人任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异 议后，方可提交股东大会审议。 截至本公告披露日，倪晨凯先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规定的不得被提名担任公司独 立董事的情形。 浙江浙能电力股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事韩洪 灵先生的书面辞职报告，韩洪灵先生因连 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人倪晨凯，已充分了解并同意由提名人浙江省能源集团有限公 司提名为浙江浙能电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省能源集团有限公司，现提名倪晨凯为浙江浙能电力 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江浙能电力股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江浙能电力股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建 ...

浙江浙能电力股份有限公司 第一条 为进一步建立健全浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事长 或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委 员内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪 ...